AB PIENO ŽVAIGŽDĖS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2001 m. kovo 12 d. įvykęs visuotinis akcininkų susirinkimas nutarė:

1) dividendais už 2000 m. išmokėti 900509 Lt; po 0,02 Lt vienai paprastąjai

vardinei akcijai 1 Lt nominalios vertės akcijai ir žemės ūkio produkcijos

gamintojų akcijai;

2) bendrovės auditoriumi 2 metams išrinkti audito bendrovę “Deloite & Touche”;

3) padidinti bendrovės įstatinį kapitalą papildomais įnašais 9005000 Lt nuo

45025451 Lt iki 54030451 Lt, išleidžiant 9005000 paprastųjų vardinių 1 Lt

nominalios vertės akcijų ir nustatant, kad visiems akcininkams pirmumo teisė

įsigyti šios emisijos akcijų taikoma nebus, naujai išleidžiamų akcijų emisijos

kaina ne mažesnė kaip 2,00 Lt. Bendrovės valdyba įgaliojama parinkti

investuotojus, nustatyti akcijų platinimo ir apmokėjimo terminus, akcijų

emisijos kainos dydį ir visus kitus su šia akcijų emisija susijusius klausimus;

4) pakeisti bendrovės įstatus padidinant įstatinį kapitalą iki 54030451 Lt ir

valdybos narių skaičių nuo 9 iki 10.





Ramutė Plaušinienė

Vyr. finansininkė

8 (293) 67040