AB MAŽEIKIŲ NAFTA

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI



AB "Mažeikių nafta" akcininkų susirinkimo, įvykusio

2001 m. balandžio 30 d., sprendimai:

1. Patvirtinti AB "Mažeikių nafta" Valdybos ataskaitą

apie Bendrovės veiklą ūkiniais metais, prasidedančiais

2000 m. sausio 1d. ir pasibaigiančiais 2000 m.

gruodžio 31d.;

2. Atsižvelgti į AB "Mažeikių nafta" auditoriaus UAB

"Arthur Andersen" pateiktas išvadas apie AB "Mažeikių

nafta" ūkinių metų, prasidedančių 2000 m. sausio 1d.

ir pasibaigiančių 2000 m. gruodžio 31d., fiansinę

atskaitomybę, tvirtinant 2000 m. finansinės atskaitomybės

dokumentus;

3. Patvirtinti AB "Mažeikių nafta" ūkinių metų, prasidedančių

2000 m. sausio 1d. ir pasibaigiančių 2000 m. gruodžio 31d.,

finansinę atskaitomybę;

4. Patvirtinti AB "mažeikių nafta" 2000 m. grynojo pelno

(nuostolio) paskirstymą, perkeliant ūkinių metų, prasidedančių

2000 m. sausio 1d. ir pasibaigiančių 2000 m. gruodžio 31d.,

nuostolį į kitus ūkinius metus;

5. papildyti AB "Mažeikių nafta" įstatų 12.4. punktą;

6. Įgalioti AB "Mažeikių nafta" Valdybą išleisti Bendrovės

obligacijas (išskyrus konvertuojamas obligacijas);

7. Patvirtinti AB "Mažeikių nafta" auditoriaus UAB

"Arthur Andersen" audito paslaugų apmokėjimo sąlygas 2001 -

iesiems metams, nustatant, kad atlyginimas auditoriui

neturi viršyti 1000 000 litų;

8. Vietoj atsistatydinusio Stebėtojų tarybos nario John

Paul Savolainen, išrinkti naują Stebėtojų tarybos narį

Randall Lee barnard - VVilliams International Company

vykdantįjį direktorių.





Tadas Augustauskas

Komunikacijų t-bos viršininkas

293-92608