AB MAŽEIKIŲ NAFTA

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



PAKART. NEEIL. VAS, ĮVYKUSIO 2001 08 21, SPRENDIMAI



1.1 Pagal LR Akcinių bendrovių įstatymo 54 str. 1

dalies 2 punktą sumažinti AB “Mažeikių nafta”

įstatinį kapitalą nuo 1 034 989 850 LT iki

517 494 925 LT. AB “Mažeikių nafta” įstatinis kapitalas

mažinamas anuliuojant 517 494 925 bendrovės PVA,

nustatant, kad visiems bendrovės akcininkams proporcingai

sumažinamas jiems priklausančių akcijų skaičius.

1.2 Patvirtinti AB “Mažeikių nafta” Valdybos nustatytą

ir su LR VPK bei LCVPD suderintą AB “Mažeikių nafta”

akcijų anuliavimo dėl AB “Mažeikių nafta” įstatinio

kapitalo sumažinimo tvarką.

1.3 Įpareigoti AB “Mažeikių

nafta” Generalinį direktorių nustatyta tvarka pranešti

bendrovės kreditoriams bei paskelbti akcininkams apie

akcininkų susirinkimo nutarimą sumažinti įstatinį kapitalą,

atlikti visus kitus veiksmus, reikalingus įstatinio

kapitalo sumažinimui įgyvendinti, ir įgalioti Generalinį

direktorių pasirašyti visus reikalingus dokumentus.

2.1 Pakeisti AB “Mažeikių nafta” įstatų 6 skirsnio 6.1.

punktą ir 7 skirsnio 7.4. punktą ir išdėstyti juos taip:

“6.1. Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 517 494 925

(penkiems šimtams septyniolikai milijonų keturiems šimtams

devyniasdešimt keturiems tūkstančiams devyniems šimtams

dvidešimt penkiems) litams. Bendrovės įstatinis kapitalas

padalintas į 517 494 925 (penkis šimtus septyniolika

milijonų keturis šimtus devyniasdešimt keturis tūkstančius

devynis šimtus dvidešimt penkias) paprastąsias vardines

1 (vieno) lito nominalios vertės akcijas.

7.4. Balsavimo teisę Visuotiniuose akcininkų susirinkimuose

suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos”.

2.2 Įpareigoti AB “Mažeikių nafta” Generalinį direktorių

įregistruoti bendrovės įstatų pakeitimus ir įgalioti

pasirašyti visus reikalingus dokumentus.

3. Pagal LR Akcinių bendrovių įstatymo 52 str. 1 dalį

padidinti AB “Mažeikių nafta” įstatinį kapitalą nuo

517 494 925 LT iki 575 633 954 LT, išleidžiant 58 139 029

naujas PVA, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 (vienas)

LT ir kurių bendra emisijos kaina yra  91 800 000 LT.

4.1 Atšaukti AB “Mažeikių nafta” akcininkams pirmumo teisę

įsigyti šios naujai išleidžiamų akcijų emisijos akcijų.

4.2 Suteikti teisę visas naujai išleistas PVA įsigyti

AB “Mažeikių nafta” finansinio patarėjo nurodytai Rusijos

bendrovei OAO “Yukos” Oil Corporation, jos pasiūlytai ir

AB “Mažeikių nafta” finansinio patarėjo nurodytai dukterinei

bendrovei Yukos Finance B.V., ar bet kuriai kitai įmonei,

pasiūlytai OAO “Yukos” Oil Corporation ir nurodytai

AB “Mažeikių nafta” finansinio patarėjo, kuri yra pastarosios

visiškai kontroliuojama, nustatant, kad jos turi būti

apmokėtos piniginiais įnašais per 160 dienų po akcijų

emisijos įregistravimo LR VPK, tačiau su sąlyga, kad po

AB “Mažeikių nafta” visuotinio akcininkų susirinkimo, bet

iki akcijų pasirašymo sutarties sudarymo, toks akcijas

pasirašantis asmuo su AB “Mažeikių nafta”, LRV ir Williams

International Company sudarys Investicijų sutartį, o su

AB “Mažeikių nafta”, LRV, Williams International Company,

Williams International Services Company ir UAB

“Williams Lietuva” susitars dėl bendrų terminų ir aiškinimo

sutarties pakeitimo.

5.1 Pakeisti AB “Mažeikių nafta” įstatų 6 skirsnio 6.1.

punktą ir išdėstyti jį taip:

“6.1. Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 575 633 954

penkiems šimtams septyniasdešimt penkiems milijonams šešiems

šimtams trisdešimt trims tūkstančiams devyniems šimtams

penkiasdešimt keturiems) litams. Bendrovės įstatinis kapitalas

padalintas į 575 633 954 (penkis šimtus septyniasdešimt

penkis milijonus šešis šimtus trisdešimt tris tūkstančius

devynis šimtus penkiasdešimt keturias) paprastąsias vardines

1 (vieno) lito nominalios vertės akcijas”.

5.2 Įpareigoti AB “Mažeikių nafta” Generalinį direktorių

įregistruoti bendrovės įstatų pakeitimus ir įgalioti pasirašyti

visus reikalingus dokumentus.

6. Pritarti 75 mln JAV dolerių ilgalaikei paskolai (šiuo

metu atitinkančiai 300 mln Lt), kurią AB “Mažeikių nafta”

suteiks Rusijos bendrovė OAO “Yukos” Oil Corporation,  jos

dukterinė bendrovė Yukos Finance B.V., ar bet kuri kita įmonė,

nurodyta OAO “Yukos” Oil Corporation, kuri yra pastarosios

visiškai kontroliuojama, arba OAO “Yukos” Oil Corporation

paskirtas agentas, jei tokiam agentui atskirai pritaria LRV

priklausančių AB “Mažeikių nafta” akcijų valdytoja LR Ūkio

ministerija ir akcininkas Williams International Company,

už 10%  metinių palūkanų.

7. Pagal LR Akcinių bendrovių įstatymo 52 str. 1 dalį

padidinti AB “Mažeikių nafta” įstatinį kapitalą nuo

575 633 954 LT iki 707 454 130 LT. Įstatinis kapitalas turi

būti padidintas išleidžiant 131 820 176 naujas PVA, kurių

kiekvienos nominali vertė yra 1 (vienas) LT ir kurių bendra

emisijos kaina yra 208 200 000 LT. Nustatyti, jog šis (7)

visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas dėl įstatinio

kapitalo didinimo bei susiję nutarimai (8) ir (9) įsigalios

AB “Mažeikių nafta” įstatų 7 skirsnio 7.4. punkto pakeitimo

įregistravimo LR ūkio ministerijoje momentu.

8.1 Atšaukti AB “Mažeikių nafta” akcininkams pirmumo teisę

įsigyti šios naujai išleidžiamų akcijų emisijos akcijų.

8.2 Suteikti teisę visas naujai išleistas PVA įsigyti

AB “Mažeikių nafta” finansinio patarėjo nurodytai Rusijos

bendrovei OAO “Yukos” Oil Corporation, jos pasiūlytai ir

AB “Mažeikių nafta” finansinio patarėjo nurodytai dukterinei

bendrovei Yukos Finance B.V., ar bet kuriai kitai įmonei,

pasiūlytai OAO “Yukos” Oil Corporation ir nurodytai

AB “Mažeikių nafta” finansinio patarėjo, kuri yra pastarosios

visiškai kontroliuojama, nustatant, kad jos turi būti apmokėtos

piniginiais įnašais per 160 dienų po akcijų emisijos

įregistravimo LR VPK, tačiau su sąlyga, kad po

AB “Mažeikių nafta” visuotinio akcininkų susirinkimo,

bet iki akcijų pasirašymo sutarties sudarymo, toks akcijas

pasirašantis asmuo su AB “Mažeikių nafta”, LRV ir Williams

 International Company bus sudaręs Investicijų sutartį, o su

AB “Mažeikių nafta”, LRV, Williams International Company,

Williams International Services Company ir UAB “Williams

Lietuva” bus susitaręs dėl Bendrų terminų ir aiškinimo

sutarties pakeitimo.

9. 1 Pakeisti AB “Mažeikių nafta” įstatų 6 skirsnio 6.1.

punktą ir išdėstyti jį taip:

“6.1. Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 707 454 130

(septyniems šimtams septyniems milijonams keturiems šimtams

penkiasdešimt keturiems tūkstančiams šimtui trisdešimt) litų.

Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 707 454 130

(septynis šimtus septynis milijonus keturis šimtus

penkiasdešimt keturis tūkstančius šimtą trisdešimt)

paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų”.

9.2 Įpareigoti AB “Mažeikių nafta” Generalinį direktorių

įregistruoti bendrovės įstatų pakeitimus ir pasirašyti

visus tam reikalingus dokumentus.





Tadas Augustauskas

Komunikacijų t-bos viršininkas

293-92608