AB VILNIAUS DEGTINĖ

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PRIIMTI NUTARIMAI



2002m. balandžio 23d.  įvyko visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame nutarta:

1.Patvirtinti valdybos ataskaitą apie 2001 metų ūkinę-finansinę veiklą.

2.Audito išvada išklausyta.

3.Patvirtinti 2001 metų finansinę atskaitomybę. Grynasis ūkinių metų rezultatas-

1036,7tūkst.Lt nuostolis. Ūkinių metų nuostolį padengti iš paskirstytinojo

rezervo (1967,7 tūkst.Lt) ir patvirtinti pelno paskirstymą (933,9 tūkst.Lt),

pagal kurį skirti 0,011 lito dividendų vienai akcijai.

4.2002 metams audito įmonės atlyginimą nustatyti 29500 litų.

5.Leisti bendrovės valdybai sudaryti su banku 5 mln.Lt paskolos gavimo

sutartis, tam tikslui įkeičiant AB”Vilniaus degtinė” nekilnojamąjį turtą.Gauta

paskola gali būti panaudota 2002m.įrengimams, žaliavoms įsigyti, apyvartinėms

lėšoms papildyti bei mokesčiams mokėti. Suteikti įgaliojimus valdybai išduoti

laidavimo dokumentus ir raštiškus įsipareigojimus dėl akcizais apmokestinamų

prekių gabenimo ir laikymo, taikant akcizo mokėjimo laikino atidėjimo režimą

pagal galiojančius teisės aktus.

6. Leisti bendrovės valdybai spręsti socialinių garantijų klausimus pagal

pateiktas nuostatas.

7.Atšaukti iš stebėtojų tarybos narių: A.Devenį, A.P.Pranevičių, M.Strumskį,

R.V.Zabulienę ir išrinkti naujus stebėtojų tarybos narius: V.Katkevičių,

G.Paviržį, D.Zabulionį, P.Kubilių.





Raimonda Palionienė

Vyr.finansininkė

8(5)2133152