AB EKRANAS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2002 metų balandžio 30d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

metu priimti nutarimai:

1. Patvirtinta valdybos (bendrovės veiklos) ataskaita už 2001 metus.

2. Patvirtinta 2001 metų finansinė atskaitomybė.

3. Patvirtintas 2001 metų pelno paskirstymas.

4. Nutarta išmokėti 1 mln.Lt dividendų už 2001 metus.

5. Pasirinkta audito Įmonė Andersen UAB 2002 metų bendrovės

finansinės atskaitomybės auditui atlikti ir nustatytos darbo

apmokėjimo sąlygos.

6. Suteikti įgaliojimai bendrovės valdybai sudaryti sandorius dėl

didesnės kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo vertės ilgalaikio

turto dalies pardavimo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo, taip pat

laidavimo ar garantavimo 2002 metais.

7. Atšaukta AB EKRANAS valdyba.

8. Išrinkta AB EKRANAS valdyba  4 metų laikotarpiui:

Eimutis Žvybas, Aydin Giz, Alain Clement, Jonas Makūnas, Vytautas Zabarskas.

9. Suteikti įgaliojimai naujai išrinktai valdybai vykdyti veiklą nuo

2002 metų balandžio 30 d.

10. Įgaliotas akcininkas Algis Karoblis pasirašyti darbo sutartis su

AB EKRANAS Valdybos pirmininku-Generaliniu direktoriumi ir valdybos

nariais.





A.Zokaitienė

Ryšių su investuotojais vadovė

8(45)43 66 01