AB STUMBRAS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



Š.m. gruodžio 20 d. 14 val. įvyko SPAB "Stumbras" neeilinis

visuotinis akcininkų susirinkimas.

Visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie nutarimai:

1. Nutarta patvirtinti naują SPAB “Stumbras” įstatų redakciją,

parengtą vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos

akcinių bendrovių įstatymu Nr. VIII-1835.

2. Nutarta atšaukti SPAB “Stumbras” stebėtojų tarybos narius

A.Damanskį, A.Barauską, A.Nesteckį ir V.Kalinauską.

3. Nutarta išrinkti šios sudėties SPAB “Stumbras” stebėtojų tarybą:

Raimondą Sedlevičių Valstybės įmonės Valstybės turto fondo Akcijų valdymo

skyriaus viršininką;

Nijolę Bieliauskienę Valstybės įmonės Valstybės turto fondo Akcijų valdymo

skyriaus specialistę;

Adolfą Damanskį Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio ir maisto departamento

Augalininkystės skyriaus vedėją.

4. Nutarta leisti R.Sedlevičiui –SPAB “Stumbras” stebėtojų tarybos

nariui, būti akcinių bendrovių “Vilniaus degtinė”, “Alita”,

“Anykščių vynas” stebėtojų tarybos nariu ir N.Bieliauskienei –

SPAB “Stumbras” stebėtojų tarybos narei, būti AB “Anykščių vynas” valdybos nare.

5. Nutarta atšaukti SPAB “Stumbras” auditorių A.Kabokienės ir V.Jakutienės

audito TŪB.

6. Nutarta išrinkti UAB “KPMG Lietuva. Auditas. Apskaita. Konsultacijos”

bendrovės 2002 m. finansinių ataskaitų auditoriumi,nustatant ne didesnį

kaip 64 310 Lt (su PVM) užmokestį už atliktas audito paslaugas ir numatant

galimybę pratęsti sutartį vieneriems metams.





S. Stupakovienė

Eko-ės analizės vadybininkė

8(27) 308841