AB KLAIPĖDOS BALDAI

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



Akcininkų susirinkime, įvykusiame 2003 04 22, priimti šie nutarimai:

1)auditoriumi 2002 metams patvirtinta audito kompanija

  UAB"Ernst&Yuong Baltic", jai nustatytas atlyginimas;

2) patvirtinta bendrovės 2002 m. veiklos ataskaita;

3) pritarta auditoriaus ataskaitai;

4) patvirtinta 2002 m. finansinė atskaitomybė (turtas

  74 820 158 Lt, grynasis pelnas 5 293 694 Lt);

5) patvirtintas pelno paskirstymas: nutarta dividendų nemokėti,

  likusį  pelną 16 588 358Lt palikti neskirstytą, nukreipti 

  apyvartinių   lėšų papildymui.

6) auditoriumi 2003 metams išrinkta audito kompanija

UAB"PricewaterhouseCooper", jai nustatytas atlyginimas;

7)priimta nauja AB "Klaipėdos baldai" įstatų redakcija;

8) patvirtinti šie valdybos nutarimai:

   a) pratęsti 300 000EUR paskolos sutartį ir įkeisti ilgalaikį

turtą, bei atsargas;

   b)paiimti 200 000EURpaskolą iš NEFCO ir įkeisti kilnojamą

turtą-įrengimus;

   c)sujungti į vieną paskolos sutartį dėl 4 mln.litų ir

1 158,48 tūkst.eurų su AB "Hansa-LTB" bei įkeisti, nedidinant

bendro įsipareigojimo, poilsio namus ir kilnojamą turtą-įrengimus,

atlaisvinant kitą pastatą;

9)nuspresta klausimo dėl UAB "Klaipėdos baldų prekyba" akcijų

pirkimo nesvarstyti.





Dalius Jarmalavičius

Finansų direktorius

8-46-313958