AB SANITAS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2003 m. balandžio 24 d. įvyko eilinis visuotinis

AB „Sanitas“ akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo priimti nutarimai:

1. Patvirtinta bendrovės 2002 metų veiklos ataskaita.

2. Pritarta audito ataskaitai už 2002 metus.

3. Patvirtinta bendrovės 2002 metų finansinė atskaitomybė

ir 2002 metų pelno paskirstymas.

4. Patvirtinta nauja bendrovės įstatų redakcija.

5. Atšaukta stebėtojų taryba ir 4 metams išrinkta

tokios sudėties stebėtojų taryba:

	Dailius - Juozapas Mišeikis

	Darius Šulnis

	Tomas Nausėda

	Donatas Jazukevičius

6. Nutarta leisti bendrovei įsigyti savo akcijų bei

sudaryti rezervą savo akcijoms įsigyti.

7. Suteikti įgaliojimai administracijos vadovui,

gavus bendrovės stebėtojų tarybos pritarimą,

steigti dukterines bendroves, pasirašyti sutartis dėl paskolų

arba investicijų, dėl bendrovės turto pardavimo ar turto

įkeitimo laiduojant ar garantuojant už bendrovės prisiimtas prievoles.

8. Nutarta bendrovės auditorių rinkti kitame visuotiniame

akcininkų susirinkime.





Rūta Milkuvienė

Juristė

(8 37) 20 06 62