AB ROKIŠKIO SŪRIS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



AB"ROKIŠKIO SŪRIS" VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2003 m. balandžio 30 d. AB"Rokiškio sūris"

eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

priimti nutarimai:



1.Patvirtinta AB”Rokiškio sūris” veiklos

ataskaita už 2002m. finansinius metus.		

2.Patvirtinta 2002m finansinė atskaitomybė.	

AB”Rokiškio sūris” grupės konsoliduotas

audituotas 2002 metų nuostolis -5 966  tūkst.

litų.

3.Patvirtintas pelno (nuostolio) paskirstymas.

4.Išrinkta audito įmonė PriceWaterhouseCoopers.

5.Kad būtų išvengta nuostolių dėl akcijų kurso

kritimo, nutarta supirkti savų akcijų, kurių

nominali vertė būtų ne didesnė kaip 1/10 įstatinio

kapitalo. Laikotarpis per kurį bendrovė supirks

savas akcijas -  18 mėn. nuo sprendimo priėmimo.

Nustatyti įsigijamų savų akcijų maksimalią vienos

akcijos kainą -100 Lt, minimalią vienos akcijos

kainą - 10 Lt. Savų akcijų isigijimui yra suformuotas

10 mln. litų rezervas.  Pavesti valdybai organizuoti

savų akcijų supirkimą bei nustatyti akcijų supirkimo

tvarką ir atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus,

laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių

bendrovių įstatymo 55 str. reikalavimų.

6. Parduoti, perleisti, nuomoti ar įkeisti, taip pat

juo laiduoti ar garantuoti bendrovės grupės ilgalaikį

turtą, kurio suminė vertė per ūkinius metus negali būti

didesnė kaip 100 (vienas šimtas) milijonų litų.





Antanas Trumpa

Direktorius

8 458 55200