AB GRIGIŠKĖS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2003 m. rugsėjo 29 d. įvykusiame visuotiniame neeiliniame AB "Grigiškės"

akcininkų susirinkime priimti nutarimai:



1. Nutarta reorganizuoti AB "Naujieji Verkiai" ir AB "Grigiškės" jungimo

būdu, jungiant AB "Naujieji Verkiai" prie AB "Grigiškės". Po reorganizavimo

AB "Naujieji Verkiai", kaip juridinis asmuo, baigia savo veiklą, o

AB "Grigiškės", kaip juridinis asmuo, savo veiklą tęsia.

2. Patvirtinti AB "Naujieji Verkiai" ir AB "Grigiškės" turto įvertinimai

2003 m. birželio 30 d.:

   a) Patvirtintas AB "Naujieji Verkiai" turto įvertinimas 2003 m. birželio

30 dienai, remiantis turto vertinimo firmos UAB "Ober-Hause" Nekilnojamasis

turtas (į/k 1164504, Labdarių g.5, Vilnius, kvalifikacinis atestatas

Nr. 000011) 2003 m. liepos 18 d. parengta ataskaita, pagal kurią grynoji

AB "Naujieji Verkiai" turto vertė sudaro 9 473 003 Lt.

   b) Patvirtintas AB "Grigiškės" turto įvertinimas 2003 m. birželio 30

dienai, remiantis turto vertinimo firmos UAB "Ober-Hause" Nekilnojamasis

turtas (į/k 1164504, Labdarių g.5, Vilnius, kvalifikacinis atestatas

Nr. 000011) 2003 m. liepos 18 d. parengta ataskaita, pagal kurią grynoji

AB "Grigiškės" turto vertė sudaro 66 602 174 Lt.

3. Patvirtintas AB "Naujieji Verkiai" ir AB "Grigiškės" reorganizavimo

projektas.

4. Nutarta padidinti AB "Grigiškės" įstatinį kapitalą nuo 37 300 000 litų

iki 39 956 336 litų, išleidžiant naujos emisijos 2 656 336 paprastųjų vardinių

1 lito nominalios vertės akcijų. Įstatinis kapitalas didinamas AB "Grigiškės"

ir AB "Naujieji Verkiai" reorganizavimo atveju bei remiantis parengtu

reorganizavimo projektu. Nauja akcijų emisija išleidžiama akcijų keitimo

tikslais, kaip numatyta reorganizavimo projekte, keičiant AB "Naujieji Verkiai"

akcijas į AB "Grigiškės" akcijas. Nustatomas keitimo santykis – 9,1526795002

AB "Grigiškės" vieno lito nominalios vertės akcijos už vieną AB "Naujieji

Verkiai" dešimties litų nominalios vertės akciją.

5. Atšaukta pirmumo teisė visiems bendrovės akcininkams įsigyti AB "Grigiškės"

naujai išleidžiamas akcijas ir leista AB "Naujieji Verkiai" akcininkams po

reorganizacijos pasibaigiančios AB "Naujieji Verkiai" akcijas keisti į po

reorganizacijos veiksiančios AB "Grigiškės" naujos emisijos akcijas

reorganizavimo projekte numatytomis sąlygomis ir nustatytu keitimo santykiu.

6. Patvirtinta AB "Grigiškės" nauja įstatų redakcija. Bendrovės generalinis

direktorius Gintautas Pangonis įgaliotas pasirašyti AB "Grigiškės" naują įstatų

redakciją ir atlikti visus veiksmus, susijusius su reorganizavimu.

7. AB "Grigiškės" generalinis direktorius Gintautas Pangonis įgaliotas

pasirašyti dokumentus ir atlikti kitus veiksmus susijusius su AB "Naujieji

Verkiai" ir AB "Grigiškės" reorganizavimu.





Gintautas Pangonis

Gen. direktorius

8 (5) 243 58 00