AB SANITAS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2003 m. lapkričio 12 d. įvyko neeilinis visuotinis

AB „Sanitas“ akcininkų susirinkimas. Susirinkimo

priimti nutarimai:

1. Nutarta reorganizuoti AB „Sanitas“ ir AB „Baltijos

finansų vystymo grupė“ jungimo būdu, prijungiant

AB „Baltijos finansų vystymo grupė“ prie AB „Sanitas“.

Po reorganizavimo AB „Baltijos finansų vystymo grupė“

kaip juridinis asmuo baigia savo veiklą, o AB „Sanitas“

savo veiklą tęsia.

2. Patvirtintas AB „Sanitas“ ir AB „Baltijos finansų

vystymo grupė“ reorganizavimo projektas.

3. Patvirtinti bendrovių turto įvertinimai:

3.1. Patvirtintas AB „Sanitas“ turto įvertinimas 2003 m.

rugpjūčio 31 dienai, remiantis turto vertinimo įmonės

P. Chmieliausko turto ir verslo centras, esančios Kaune,

Ašigalio g. 29-38, įmonės kodas 3562832, kvalifikacinis

atestatas Nr. 000048, 2003 m. spalio 1 d. parengta ataskaita,

pagal kurią grynoji AB „Sanitas“ turto vertė yra

47 437 416 Lt.

3.2. Patvirtintas UAB „Baltijos finansų vystymo grupė“,

kuri pertvarkoma į akcinę bendrovę, turto įvertinimas 2003 m.

rugpjūčio 31 dienai, remiantis turto vertinimo įmonės

P. Chmieliausko turto ir verslo centras, esančios Kaune,

Ašigalio g. 29 - 38, įmonės kodas 3562832, kvalifikacinis

atestatas Nr. 000048, 2003 m. spalio 1 d. parengta ataskaita,

pagal kurią grynoji UAB „Baltijos finansų vystymo grupė“

turto vertė sudaro 6 723 318 Lt.

4. Patvirtinta AB „Sanitas“ nauja įstatų redakcija.

AB „Sanitas“ administracijos vadovas įgaliotas pasirašyti

naują AB „Sanitas“ įstatų redakciją ir atlikti visus veiksmus,

susijusius su įstatų įregistravimu įstatymų nustatyta tvarka.

5. Pasirašyti dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius

su AB „Sanitas“ ir AB „Baltijos finansų vystymo grupė“

reorganizavimu, įgaliojamas AB „Sanitas“ administracijos vadovas

arba jo įgaliotas asmuo.





Rūta Milkuvienė

Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovė

(37) 20 06 62