AB ŪKIO BANKAS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



AB ŪKIO BANKO EILINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



1. Patvirtinti AB Ūkio banko valdybos ataskaitą apie banko veiklą

2003 metais.

2. Atsižvelgti į AB Ūkio banko revizoriaus ataskaitą ir

auditoriaus UAB Deloitte&Touche išvadą, tvirtinant banko

finansines ataskaitas

už 2003 metus.

3. Patvirtinti AB Ūkio banko balansinę ataskaitą už

 2003 metus.

3.1. Patvirtinti AB Ūkio banko pelno (nuostolio)

ataskaitą už

2003 metus.

4.Patvirtinti AB Ūkio banko 2003 m. pelno paskirstymą.

5.Padidinti AB Ūkio banko akcinį kapitalą papildomais

 įnašais

iki 121 800 000 litų, išleidžiant 1 257 667 paprastųjų

vardinių 12 litų nominalios vertės akcijų emisiją.

5.1. Nustatyti naujos emisijos vienos akcijos minimalią

12 litų emisijos kainą.

5.2. Naujos emisijos akcijas platinti viešai

nuo paskelbimo laikraštyje “Lietuvos rytas”

iki 2004 m. rugpjūčio 1 d.

5.3. Išplatinus visą 15 092 004 litų akcijų emisiją,

pakeisti atitinkamą Banko statuto dalį.

5.4. Įgalioti Vytautą Falkauską pasirašyti pakeistą banko

statuto tekstą.

5.5. Pavesti AB Ūkio banko valdybai įstatymų nustatyta

 tvarka įregistruoti 1 257 667 (vieno    milijono dviejų

šimtų penkiasdešimt septynių tūkstančių šešių šimtų

šešiasdešimt

septynių) paprastųjų vardinių 12 litų nominalios

vertės akcijų

emisiją ir atitinkamus banko statuto pakeitimus.

6. Patvirtinti AB Ūkio banko 2004 m. pajamų ir

išlaidų sąmatą.

7. Pakeisti banko statuto I skyriaus 3 punktą,

išdėstant jį

taip: “Banko pagrindinė buveinė – Maironio g. 25,

LT-44250,

Kaunas, Lietuvos Respublika” ir inkorporuoti jį į esamą banko

statuto redakciją

7.1. Įgalioti Vytautą Falkauską pasirašyti pakeistą banko

statuto tekstą.

8.Akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimą  “Dėl audito įmonės

rinkimo ir audito  paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo” nagrinėti

akcininkų susirinkime, kuris bus sušauktas po 2004 gegužės

1 dienos.

9. AB Ūkio banko ilgalaikį turtą ir turimus bei po šio nutarimo

įgytus kitų emitentų  vertybinius popierius, teises ir vėliau

 įgytą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą perleisti, nuomoti

ar įkeisti,

taip pat laiduoti ir garantuoti šiuo turtu kitų subjektų

prievolių įvykdymą.

9.1.Pavesti banko valdybai, remiantis šiuo visuotinio akcininkų

susirinkimo nutarimu, kiekvienu konkrečiu atveju priimti

sprendimus dėl turto perleidimo, nuomos ar prievolių

užtikrinimo

įvykdymo juo, taip pat laidavimo ir garantavimo.

10. Atšaukti Olegs Jefimenko iš banko tarybos narių.

11. Išrinkti  Viktor Soldatenko banko tarybos nariu.





J.Lunevičienė

Viešųjų ryšių konsultantė

8 614 22641