AB EKRANAS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



PAPILDYTA VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO DARBOTBARKĖ



2004 m. balandžio 30 d. 9.00 val. AB “EKRANAS”  konferencijų

salėje (Elektronikos g. 1, Panevėžys)  šaukiamas eilinis

visuotinis AB “EKRANAS” ( įmonės kodas 4780222, buveinė:

Elektronikos 1, Panevėžys ) akcininkų susirinkimas.



Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena –

2004 m. balandžio 23 d.



Registracija 8.15-9 00 val.



DARBOTVARKĖ



1.Bendrovės veikos ataskaita už 2003 metus.

2.Auditorių išvados dėl 2003 metų finansinės atskaitomybės.

3.2003 metų  finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

4.2003 metų pelno (nuostolio) paskirstymo patvirtinimas.

5.Auditoriai ir jų darbo apmokėjimo sąlygos 2004 metais.

6.Įstatinio kapitalo didinimas papildomais akcininkų įnašais.

7.Dėl įgaliojimų suteikimo bendrovės valdybai parduoti,

perleisti, nuomoti, įkeisti ir laiduoti didesnės kaip

1/20 bendrovės įstatinio kapitalo vertės ilgalaikio turto.





Visi asmenys, dalyvaujantys visuotiniame akcininkų susirinkime

ir turintys teisę balsuoti, turi pateikti tapatybę liudijantį

dokumentą. Akcininko įgaliotinis susirinkimui privalo pateikti

įstatymo nustatytos formos ir turinio įgaliojimo originalą.



Su susirinkimo dokumentais bus galima susipažinti AB “EKRANAS”

Investicijų skyriuje nuo š.m. balandžio 20 d.





Angelija Zokaitienė

Investicijų skyriaus vadovė

8 45 506772