29.04.2004, Lietuvos energijos gamyba (until 2011), VLN

AB LIETUVOS ENERGIJA

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



2004 METŲ BALANDŽIO 29 D. ĮVYKO EILINIS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS



Susirinkimas nutarė:

1.Patvirtinti bendrovės 2003 metų veiklos ataskaitą;

2.Tvirtinant finansinės atskaitomybės dokumentus,

atsižvelgti į auditoriaus išvadą ir audito ataskaitą;

3.Patvirtinti bendrovės 2003 metų finansinę atskaitomybę;

4.Patvirtinti bendrovės pelno paskirstymą. Nuspresta

akcininkams išmokėti 33 950 578 Lt dividendų

(po 0,04923 Lt vienai 1 lito nominalios vertės akcijai);

5.Atšaukti akcinės bendrovės "Lietuvos energija" stebėtojų tarybą;

6.Akcinės bendrovės "Lietuvos energija" stebėtojų tarybos

nariais išrinkti Anicetas Ignotas, Saulius Spėčius, Nijolė

Bujauskienė, Genovaitė Geleževičienė, Petras Urbonas;

7.Patvirtinti naują akcinės bendrovės "Lietuvos energija"

įstatų redakciją.





Ona Garnienė

Vadovaujanti buhalterė

2782457