AB LISCO  BALTIC SERVICE

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI



2004 m. balandžio mėn. 29 d. įvyko eilinis visuotinis

AB "LISCO BALTIC SERVICE" akcininkų susirinkimas,

kuriame nutarta patvirtinti AB "LISCO BALTIC SERVICE"

valdybos ataskaitą apie bendrovės veiklą 2003 m., nustatyti

audito įmonės 2003 m. paslaugų apmokėjimo sąlygas, išrinkti

UAB "KPMG Lietuva" 2004 m. audito įmone, patvirtinti audito

išvadas, 2003 m. finansinės atskaitomybės dokumentus ir pelno

(nuostolio) paskirstymą (dividendų už 2003 m. akcininkai

nusprendė nemokėti).



Akcininkai nusprendė padidinti bendrovės įstatinį

kapitalą papildomais įnašais išleidžiant 12.000.000

(dvylika milijonų) vnt. paprastųjų nematerialiųjų

vardinių 1 (vieno) Lt nominalios vertės akcijų suteikiant

teisę jas įsigyti tik šio sprendimo priėmimo dieną

esantiems bendrovės akcininkams proporcingai jų

turimai akcijų nominaliai vertei. Nustatyti išleidžiamų

akcijų emisijos kainą lygią jų nominaliai vertei.

Nustatyti, kad naujai išleidžiamos akcijos gali būti

pasirašomos ne vėliau, kaip per 30 (trisdešimt) dienų

nuo akcijų emisijos įregistravimo Vertybinių popierių

komisijoje, o akcijų pasirašytų akcijų apmokėjimo

terminas – ne ilgesnis kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo

akcijų pasirašymo. Per akcijoms pasirašyti skirtą laiką

pasirašius ne visas naujai išleistas akcijas, didinti

įstatinį kapitalą faktiškai pasirašytų akcijų nominalių

verčių suma.



Akcininkai taip pat nusprendė suteikti teisę bendrovei

įsigyti savo akcijų iš jas parduoti pageidaujančių

akcininkų LR įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tokį įsigijimą turės vykdyti bendrovės administracija

laikydamasi valdybos nurodymų. Maksimali leidžiamų

įsigyti akcijų nominali vertė, įskaitant bendrovės

jau supirktas bei turimas savas akcijas, - neturi

viršyti 1/10 visų bendrovės įstatinio kapitalo dydžio.

Laikotarpis, per kurį bendrovė gali įsigyti savo akcijas, -

18 mėnesių nuo šio nutarimo priėmimo datos. Minimali

įsigyjamų akcijų kaina už vieną paprastąją vardinę 1

lito nominaliosios vertės bendrovės akciją yra 20%

mažesnė už šių bendrovės akcijų kainų Lietuvos

nacionalinės vertybinių popierių biržos centrinėje

rinkoje per kalendorinį mėnesį, einantį prieš kalendorinę

savaitę, kurią sudaromas akcijų pirkimo – pardavimo sandoris,

aritmetinį svertinį vidurkį. Maksimali įsigyjamų akcijų

kaina už vieną paprastąją vardinę 1 lito nominaliosios

vertės bendrovės akciją yra 20% didesnė už šių bendrovės

akcijų kainų Lietuvos nacionalinės vertybinių popierių

biržos centrinėje rinkoje per kalendorinį mėnesį, einantį

prieš kalendorinę savaitę, kurią sudaromas akcijų pirkimo –

pardavimo sandoris, aritmetinį svertinį vidurkį. Bendrovė

savas akcijas gali parduoti Lietuvos nacionalinės vertybinių

popierių biržos centrinėje rinkoje užtikrinant lygias

galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų, o

parduodamų akcijų minimali pardavimo kaina turi būti ne

mažesnė už šių bendrovės akcijų kainų Lietuvos nacionalinės

vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje per kalendorinį

mėnesį, einantį prieš kalendorinę savaitę, kurią sudaromas

akcijų pirkimo – pardavimo sandoris, aritmetinį svertinį

vidurkį 



Akcininkai taip pat nusprendė patvirtinti naujus

bendrovės įstatus pagal 2003 m. gruodžio mėn.11 d.

LR Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymą Nr. IX-1889.





Martynas Jonkus

Vyr.juriskonsultas

8-46 393 631