AB EKRANAS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



AB EKRANAS EILINIO VISUOTINIO SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2004 metų balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

metu priimti nutarimai:



1. Patvirtinta bendrovės veiklos ataskaita už 2003 metus.



2. Patvirtinta 2003 metų finansinė atskaitomybė.



3. Patvirtintas 2003 metų pelno paskirstymas.



4. Nutarta išmokėti 1,3 mln.Lt dividendų už 2003 metus.



5. Pasirinkta audito kompanija ERNST AND YOUNG BALTIC UAB

2004 metų bendrovės finansinės atskaitomybės auditui atlikti

ir nustatytos darbo apmokėjimo sąlygos.



6. Nutarta padidinti bendrovės įstatinį kapitalą papildomais

įnašais 34 405 950 (trisdešimt keturiais milijonais keturiais 

šimtais pekiais tūkstančiais devyni šimtai penkiasdešimt) litų

suma,t.y. nuo 174 490 440 (vieno šimto septyniasdešimt keturių

milijonų keturių šimtų devyniasdešimt tūkstančių keturių šimtų

keturiasdešimt) litų iki 208 896 390 (dviejų šimtų aštuonių

milijonų aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių tūkstančių trijų

šimtų devyniasdešimt) litų, išleidžiant 6 881 190 (šešis

milijonus aštuonis šimtus aštuoniasdešimt vieną tūkstantį šimtą

devyniasdešimt)paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali

vertė 5 Lt.



7. Suteikti įgaliojimai bendrovės valdybai sudaryti sandorius dėl

didesnės kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo vertės ilgalaikio

turto dalies pardavimo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo, taip pat

laidavimo ar garantavimo 2004 metais.





Angelija Zokaitienė

Investicijų skyriaus vadovė

8 45 506 772