AB bankas "NORD/LB Lietuva"

Esminis įvykis



Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas



2005 m. kovo 25 dieną (penktadienį) 09.00 val. Vilniuje, J. Basanavičiaus g. 26,

AB banko ,,NORD/LB Lietuva”(toliau Bankas) pastate, VI aukšto salėje, Banko

valdybos 2005 m. vasario 14 d. nutarimu, šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų

susirinkimas (toliau Susirinkimas).

Skelbiama tokia Susirinkimo darbotvarkė:

1. Banko valdybos ataskaitos apie Banko veiklą 2004 metais tvirtinimas,

2. Banko 2004 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas,

3. Banko pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas,

4. Banko revizoriaus atleidimas ir Banko revizoriaus darbo reglamento

panaikinimas,

5. Banko įstatinio kapitalo didinimas,

6. Banko įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

Susirinkimo iniciatorius yra Banko valdyba.

Akcininkų registracija vyks nuo 08.00 val. iki 09.00 val.

Akcininkams su savimi reikia turėti asmens tapatybę liudijančius dokumentus ir

specialų išrašą iš asmeninės vertybinių popierių sąskaitos, skirtą pateikti

Susirinkimui.

Akcininkai, negalintys dalyvauti, turi teisę nustatyta tvarka įgalioti kitą

asmenį atstovauti akcininko interesams. Juridinio asmens įgaliojimas turi būti

patvirtintas kompetentingo juridinio asmens atstovo parašu ir antspaudu (jei

yra). Fizinio asmens įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Dokumentai

išduoti užsienio valstybėje turi būti legalizuoti teisės aktų nustatyta tvarka.

Banko akcininkų apskaitos diena yra 2005 m. kovo 18  d.

Su Susirinkimo nutarimų projektais bei papildoma medžiaga įstatymų nustatyta

tvarka galėsite susipažinti Banko Investicinės bankininkystės departamente,

J.Basanavičiaus g. 26, Vilnius, tel. (8-5) 2393 771.





Rūta Bložytė

Atstovė spaudai

(8 5) 2393730