25.03.2005, Klaipėdos jūrų krovinių kompanija, VLN

AB "Klaipėdos jūrų krovinių kompanija"

Esminis įvykis



Akcininkų susirinkimo nutarimai



2005-03-25 akcininkų susirinkimas priėmė šiuo nutarimus:

1. Patvirtinti Bendrovės valdybos veiklos ataskaitą už 2004 metus

2. Patvirtinti audito įmonės išvadą apie atliktą Bendrovės veiklos rezultatų

auditą už 2004 metus

3. Patvirtinti finansinę atskaitomybę už 2004 metus.

4. Patvirtinti praėjusių metų pelno (nuostolio) paskirstymo projektą.

5. Patvirtinti rezervų sudarymo ir naudojimo projektą

6. Skirti 11 400 000 Lt dividendams išmokėti, smulkiesiems akcininkams išmokant

per 1 mėn. nuo akcininkų susirinkimo dienos, kitiems – pagal grafiką.

7. 2005 metų Bendrovės auditui atlikti išrinkti ir patvirtinti ERNST & YOUNG

Baltic UAB, pastarajai už minėtas paslaugas sumokant sumą, ne didesnę, kaip 100

000,00 Lt (šimtą tūkstančių litų).

8. Patvirtinti AB “Klaipėdos jūrų krovinių kompanija” naujos redakcijos įstatus

ir įpareigoti akcininką Rimantą Rėklaitį pasirašyti naują įstatų redakciją;

9 Patvirtinti per 2004 metus priimtus Bendrovės valdybos nutarimus; 

10. Išrinkti į Bendrovės valdybą V. Greičiūną.





Gitana Greičiutė

Vykdančiojo direktoriaus referentė

(8 46) 399 175