AB "Vilniaus Vingis"

Esminis įvykis



Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai



2005 metų balandžio mėn. 2 d. įvyko AB “Vilniaus Vingis” visuotinis akcininkų

susirinkimas (susirinkimo darbotvarkė buvo skelbta 2005 03 02 dienraštyje

“Lietuvos rytas” Nr.50), kuriame:



1. Pritarta AB “Vilniaus Vingis” veiklos ataskaitai už 2004 metus;

2. Išklausytas audito įmonės UAB “KPMG Lietuva” pranešimas ir išvados apie

bendrovės veiklą 2004 metais;

3. Patvirtinta finansinė atskaitomybė už 2004 metus;

4. Patvirtintas 2004 metų pelno paskirstymas – iš viso paskirstyta 12,7 mln. Lt

pelno:

- 180,7 tūkst. Lt pervesti į įstatymo numatytus rezervus,

- 600,0 tūkst. Lt pervesti į rezervą kitoms reikmėms (valdybos sprendimu),

- 11,9 mln. Lt pervesti į Nepaskirstytą rezultatą;

5. Patvirtintas nutarimas “Dėl AB “Vilniaus Vingis” akcijų supirkimo ir

pardavimo”:

5.1. Parduoti AB “Vilniaus Vingis” paprastąsias vardines 4 Lt nominalios vertės

akcijas (VP ISIN kodas LT0000103673, toliau – akcijos) per Vilniaus vertybinių

popierių biržą rinkos kaina, taip užtikrinant lygias galimybes visiems

akcininkams įsigyti bendrovės akcijų,

5.2. Minimali savų akcijų pardavimo kaina – 5 Lt už vieną akciją,

5.3. 2005 metais Vilniaus vertybinių popierių biržoje bendrovės vardu nuosavų

akcijų nesupirkti,

5.4. Konkrečias akcijų pardavimo kainas bei sąlygas pavedama nustatyti ir

spręsti bendrovės valdybai. Šis įgaliojimas galioja iki 2006 05 01.

6. AB “Vilniaus Vingis” auditoriumi 2005 – 2008 metams pasirinkta audito

kompanija “KPMG Lietuva” ir nustatytas apmokėjimas už audito paslaugas.

7. Naujais bendrovės valdybos nariais išrinkti AB FMĮ “Finasta” valdybos narys

Algimantas Variakojis ir AB FMĮ “Finasta” finansų analizės skyriaus vadovė

Marija Leitonienė.





Papildomą informaciją teikia finansų direktorius D. Ožiūnas, tel. 2392523





Ramūnas Pelanis

Finansų valdymo skyriaus viršininkas

2392711