Nordeka                                                        30.05.2005.



Par AS “Nordeka” akcionāru kārtējo sapulci



Informējam, ka 2005.gada 27.maijā notika akciju sabiedrības “Nordeka” akcionāru 

kārtējā sapulce. Akcionāru sapulce pieņēma šādus lēmumus:



Pirmajā darba kārtības jautājumā - Akciju sabiedrības "Nordeka" gada pārskata 

par 2004.gadu apstiprināšana.

1)Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Nordeka” valdes, padomes ziņojumus 

un zvērināta revidenta atzinumu.

2)Apstiprināt AS “Nordeka” valdes sastādīto un AS “Nordeka” padomes izskatīto 

AS “Nordeka” 2004.gada pārskatu.

3)Atbrīvot no atbildības par darbību no 2004.gada 1.janvāra līdz 2004.gada 

8.jūlijam akciju sabiedrības “Nordeka” valdes locekļus Ēriku Eisaku, Aleksandru 

Žodžiku, Gunāru Baubeli, Svetlanu Kiseļovu, Daini Piņķi un padomes locekļus 

Juri Savicki, Mariju Leščinsku, Aldi Pauniņu, Nataļju Savicku un Valdi Jefimovu.



Otrajā darba kārtības jautājumā - Akciju sabiedrības "Nordeka" 2004.gada peļņas 

izlietošana.



AS “Nordeka” 2004.gada peļņu 50 914 LVL izlietot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.



Trešajā darba kārtības jautājumā - Akciju sabiedrības "Nordeka" budžeta 2005.gadam 

apstiprināšana.



Apstiprināt AS “Nordeka” 2005.gada budžetu.



Ceturtajā darba kārtības jautājumā - Akciju sabiedrības "Nordeka" zvērinātā revidenta 

vēlēšanas.



1)Par AS “Nordeka” revidentu 2005.gada pārskata revīzijai ievēlēt SIA “L.R.D.” 

(licences nr. 52).



2)Noteikt atlīdzību revidentam par 2005.gada pārskata revīzijas veikšanu apstiprinātā 

AS “Nordeka” 2005.gada budžeta ietvaros.



3)Uzdot AS “Nordeka” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par AS “Nordeka” 2005.gada

pārskata revīziju.



Ē.Eisaks

Valdes priekšsēdētājs