02.06.2005, Latvijas Jūras medicīnas centrs, RIG

Latvijas Jūras medicīnas centrs                                02.06.2005



AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti



Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” Valdes ziņojumu.

Apstiprināt revidenta ziņojumu.

Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” Padomes ziņojumu.

Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2004. gada 

pārskatu un konsolidēto pārskatu.



Sadalīt 2004. gada peļņu Ls 56 498,- apmērā sekojošā kārtībā:

Ls 40 498,- novirzīt attīstībai, no tiem Ls 15 659,- ieskaitīt rezervē un Ls 24 839 

- pārskata gada nesadalītajā peļņā;

Ls 16 000 izmaksāt dividendēs Ls 0,02 uz akciju;

Noteikt par dividenžu aprēķināšanas datumu 2005. gada 18.jūniju un par izmaksas 

datumu 2005. gada 21.jūniju;



Par sasniegtajiem finansiālās darbības rezultātiem prēmēt Padomes locekļus 

Ls 3722,- apmērā.



Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2005. gada 

budžetu un attīstības plānu.



Ievēlēt par revidentu 2005. gadam SIA Sistēmu audits, licences nr. 53.

Noteikt atalgojumu par 2005. gada pārskata revīziju Ls 3000,- plus PVN.



Pilnvarot iesniegt un saņemt A/s “Latvijas Jūras medicīnas centrs” dokumentus 

LR Komercreģistrā J. Salenieka juridisko biroju “Reforma”.