03.06.2005, Valmieras stikla šķiedra, RIG

Valmieras stikla šķiedra                                    03.06.2005



Par AS “Valmieras stikla šķiedra” kārtējo akcionāru sapulci



Informējam, ka 2005.gada 3.jūnijā notika akciju sabiedrības “Valmieras 

stikla šķiedra” kārtējā akcionāru sapulce. Akcionāru sapulce pieņēma šādus 

lēmumus:



Pirmajā darba kārtības jautājumā - Valdes, padomes un zvērināta revidenta 

ziņojumi, 2004.gada pārskatu apstiprināšana.

1)Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "Valmieras stikla šķiedra" valdes un 

padomes ziņojumus un zvērinātā revidenta atzinumu.

2)Apstiprināt AS "Valmieras stikla šķiedra" valdes sastādīto un AS "Valmieras 

stikla šķiedra" padomes izskatīto AS "Valmieras stikla šķiedra" 2004. gada pārskatu.

3)Atbrīvot no atbildības par darbību no 2004. gada 1.janvāra līdz 2004. gada 

29. maijam valdes locekļus Karl-Heinz Richard Will, Friedhelm August Hermann Schwender, 

Wilfried Queisser, Bernd Herbert Preissler, Andre Heinz Schwiontek, Andri Oskaru 

Brutānu un Imantu Saulīti.



Otrajā darba kārtības jautājumā - 2004.gada peļņas izlietošana.

1)Apstiprināt AS "Valmieras stikla šķiedra" 2004. gada tīro peļņu LVL 1 955 004 

(viens miljons deviņi simti piecdesmit pieci tūkstoši četri lati).

2)2004. gada tīro peļņu LVL 1 955 004 (viens miljons deviņi simti piecdesmit pieci 

tūkstoši četri lati) izlietot sekojoši:

a.LVL 884 418,59 (astoņi simti astoņdesmit četri tūkstoši četri simti astoņpadsmit

lati 59 santīmi) jeb 0,037 LVL (trīs komats septiņi santīmi) uz katru akciju izmaksāt 

akcionāriem dividendēs, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2005. gada 13. jūniju un 

par dividenžu maksājuma datumu 2005. gada 15. jūniju.

b.1% no 2004. gada tīrās peļņas izmaksāt katram AS "Valmieras stikla šķiedra" padomes un 

valdes loceklim par 2004. gada darbības rezultātiem.

c.LVL 835 984,93 (astoņi simti trīsdesmit pieci tūkstoši deviņi simti astoņdesmit četri 

lati 93 santīmi) izlietot AS "Valmieras stikla šķiedra" attīstībai ar mērķi palielināt 

AS "Valmieras stikla šķiedra" konkurētspēju.



Trešajā darba kārtības jautājumā - Statūtu grozījumu apstiprināšana.

1)Apstiprināt šādus grozījumus AS "Valmieras stikla šķiedra" statūtos.

2)Ja Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs - Komercreģistra iestāde pieņem lēmumu 

atteikt reģistrēt apstiprinātos grozījumus As "Valmieras stikla šķiedra" statūtos, 

pilnvarot AS "Valmieras stikla šķiedra" valdi ar savu lēmumu novērst Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistra - Komercreģistra iestādes norādītos atteikuma iemeslus.



Ceturtajā darba kārtības jautājumā - Zvērināta revidenta ievēlēšana 2005.gada 

pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana zvērinātam revidentam.



1)Par AS “Valmieras stikla šķiedra” revidentu 2005.gada pārskatu revīzijai ievēlēt 

auditorfirmu SIA “Deloitte & Touche Audits” (komercsabiedrības licences nr.43).

2)Noteikt atlīdzību revidentam par 2005. gada  pārskatu  revīzijas  veikšanu 

LVL 21 435 (divdesmit viens tūkstotis četri simti trīsdesmit pieci lati) apmērā, 

ieskaitot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.

3)Uzdot AS “Valmieras stikla šķiedra” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par

AS “Valmieras stikla šķiedra” 2005.gada pārskatu revīziju.



Piektajā darba kārtības jautājumā - Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.

1)Noteikt padomes locekļiem gada atlīdzību par darbu AS “Valmieras stikla šķiedra” 

padomē 2005.gadā 6000 LVL (seši tūkstoši latu) katram.

2)Ja padomes loceklis nepiedalās kādā no 4 (četrām) obligātajām padomes sēdēm, tad 

atlīdzība tiek samazināta par 1500 LVL (viens tūkstotis pieci simti latu) par katru 

neapmeklētu padomes sēdi.

3)Par papildus atlīdzības noteikšanu katram AS “Valmieras stikla šķiedra” 

padomes loceklim 1% apmērā par 2005.gada darbības rezultātiem lemt pēc 2005.gada 

pārskata apstiprināšanas, izskatot jautājumu par 2005.gada peļņas sadali.



AS Valmieras stikla šķiedra

valdes priekšsēdētājs

A.O.Brutāns



Pārvaldes asistente

Lauma Kugrēna

Tālr. 	4202222

	6441429

Fakss	4281216

laumak@vss.lv