AS "Latvijas kuģniecība"                           14.06.2005



AS "Latvijas kuģniecība" 2005. gada 29.jūnija kārtējās   

akcionāru sapulces lēmumprojekti



Apstiprināti AS "Latvijas kuģniecība" valdes sēdē 

2005.gada 20.maijā (lēmums nr.20/11)





1.2004.gada pārskatu apstiprināšana.



1)Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "Latvijas kuģniecība" valdes, 

padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.



2)Apstiprināt akciju sabiedrības "Latvijas kuģniecība" 2004.gada 

pārskatus:



a.akciju sabiedrības "Latvijas kuģniecība" 2004.gada pārskatu, 

kas sagatavots saskaņā ar likuma "Par uzņēmuma gada pārskatiem" 

prasībām (uz ___ lpp pielikumā nr. ___);

b.akciju sabiedrības "Latvijas kuģniecība" konsolidēto 2004.gada 

pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar likuma "Par konsolidētajiem gada 

pārskatiem" prasībām (uz ___ lpp pielikumā nr. ___);

c.akciju sabiedrības "Latvijas kuģniecība" konsolidēto 2004.gada 

pārskatu,kas sagatavots saskaņā ar starptautisko finanšu pārskatu 

standartu prasībām (uz ___ lpp pielikumā nr. ___);



2.2004.gada peļņas izlietošana.



AS "Latvijas kuģniecība" 2004.gada tīro peļņu 37 796 988 LVL 

izlietot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

 

3.Zvērināta revidenta ievēlēšana 2005.gada pārskatu revīzijai.



Par AS "atvijas kuģniecība” revidentu 2005.gada pārskatu revīzijai 

ievēlēt auditorfirmu SIA "Ernst & Young Baltic"(komercsabiedrības 

licences nr.17).



4.Atlīdzības noteikšana Sabiedrības amatpersonām.



1)Pilnvarot AS "Latvijas kuģniecība" valdi noslēgt līgumu ar 

revidentu par AS "Latvijas kuģniecība" 2005.gada pārskatu revīziju, 

nosakot atlīdzību AS "Latvijas kuģniecība" apstiprinātā 2005.gada 

budžeta ietvaros.



2)Noteikt, ka AS "Latvijas kuģniecība" padomes gada atlīdzības fonds 

ir AS "Latvijas kuģniecība" apstiprinātā 2005.gada budžeta ietvaros, 

pilnvarojot padomes priekšsēdētāju noteikt atlīdzības sadalījumu 

starp padomes locekļiem.





AS "Latvijas kuģniecība"

valdes priekšsēdētājs				      I.Vikmanis