Ventspils nafta                                            17.06.2005.



A/s Ventspils nafta 1.jūlija akcionāru sapulces lēmumprojekti



2004.gada pārskatu apstiprināšana



1.Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Ventspils nafta” vadības

 un konsolidēto ziņojumu par 2004.gada darbības rezultātiem, 

akciju sabiedrības „Ventspils nafta” padomes ziņojumu un 

revidenta atzinumus par 2004.gada pārskatiem.



2.Apstiprināt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2004.gada 

pārskatu un konsolidēto 2004.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā 

ar Latvijas Republikas likumu “Par uzņēmumu gada pārskatiem” 

un likumu “Par konsolidētajiem uzņēmumu gada pārskatiem”.



3.Apstiprināt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2004.gada 

pārskatu un konsolidēto 2004.gada pārskatu, kas sagatavots 

saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu  sagatavošanas 

standartiem.



2004.gada peļņas izlietošana



Akciju sabiedrības „Ventspils nafta” 2004.gada peļņu 

LVL 14 778 252 (četrpadsmit miljoni septiņi simti septiņdesmit 

astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit divus latus) 

ieskaitīt nesadalāmajās un pārējās rezervēs 

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.



Zvērināta revidenta ievēlēšana 2005.gada pārskatu revīzijai



1.Ievēlēt par akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2005.gada 

pārskata un konsolidētā gada pārskata revidentu zvērinātu 

revidenti Diānu Krišjāni (sertifikāta nr.124).

2. Pilnvarot AS „Ventspils nafta” valdi noslēgt līgumu ar 

SIA “Ernst&Young Baltic” par akciju sabiedrības „Ventspils nafta” 

2005.gada pārskatu revīziju, nosakot atlīdzību akciju 

sabiedrības „Ventspils nafta” apstiprinātā 2005.gada budžeta 

ietvaros.



Padomes vēlēšanas



1. Saskaņā ar Komerclikuma 296.panta 9.daļu un ņemot vērā akciju 

sabiedrības „Ventspils nafta” padomes locekļa Mārtiņa Jansona 

2005.gada 13.maija iesniegumu, pieņemt zināšanai, ka no 

2005.gada 13.maija padomes locekļa amatu ir atstājis Mārtiņš Jansons, 

un atbrīvot no padomes locekļa amata Jāni Blaževiču, Eiženu 

Cepurnieku, Vladimiru Krastiņu, Romānu Mežecki, Uldi Pumpuru, 

Ivaru Pāži, Vladimiru Solomatinu, Ansi Sormuli, Voldemāru Strīķi, 

Mamertu Vaivadu.



2. Ievēlēt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” Padomi 

uz trim gadiem sekojošā sastāvā, nosakot pilnvaru termiņa 

sākumu ar 2005.gada 01.jūliju:...



3. Noteikt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” Padomes viena 

mēneša atlīdzības fondu līdz 30 000 Ls (trīsdesmit tūkstoši latu), 

pilnvarojot Padomi noteikt atlīdzības fonda sadalījumu.