Tallinna Kaubamaja                 BÖRSITEADE                   21.06.2005



AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



21.06.2005.a. algusega kl. 14.00 toimus Tallinna Kaubamaja AS aktsionäride

korraline üldkoosolek. Üldkoosoleku otsused olid järgmised:



1. Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi 2004. a. majandusaasta aruande kinnitamine



"Kinnitada Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi 2004. aasta majandusaasta aruanne,

sealhulgas emaettevõtja bilanss seisuga 31. detsember 2004. a. mahuga  839 558

tuh. krooni (53 657 tuhat eurot) ja konsolideeritud bilanss seisuga 31. detsember

2004. a. mahuga 1 034 561 tuh. krooni (66 120 tuhat eurot) ning kasumiaruanne

2004. aasta puhaskasumiga 98 733 tuh. krooni (6 310 tuhat eurot)."



2. Kasumi jaotamine



"Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum: 212 251

tuh. krooni (13 565 tuhat eurot).

2004. aasta puhaskasum: 98 733 tuh. krooni (6 310 tuhat eurot).

Kokku jaotamata kasum: 310 984 tuh. krooni (19 875 tuhat eurot)

Kasum jätta jaotamata ning lisada see eelmiste perioodide jaotamata kasumisse."



3. Audiitori valimine ja tasustamise korra määramine



"Nimetada Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi 2005. aasta majandusaasta audiitoriks

AS PricewaterhouseCoopers.

Audiitori tasu suuruse otsustab aktsiaseltsi juhatus."





Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel. 7 315 000