Latvijas kuģniecība                                            29.06.2005



Par AS "Latvijas kuģniecība" kārtējo akcionāru sapulci 29. jūnijā



Šodien, 2005. gada 29. jūnijā, notika akciju sabiedrības Latvijas kuģniecība

(LK) kārtējā akcionāru sapulce, izskatot visus iepriekš likumā noteiktajā

kārtībā izsludinātajā sapulces darba kārtībā iekļautos jautājumus un attiecīgi

pieņemot lēmumus par 2004.gada pārskata apstiprināšanu, 2004.gada peļņas

izlietošanu, zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu LK

amatpersonām.

 

Akcionāru sapulce apstiprināja AS Latvijas kuģniecība 2004.gada pārskatu, kas

sagatavots saskaņā ar likuma “Par uzņēmuma gada pārskatiem” prasībām, LK

konsolidēto 2004.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar likuma “Par

konsolidētajiem gada pārskatiem” prasībām, un konsolidēto 2004.gada pārskatu,

kas sagatavots saskaņā ar starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

(atbilstoši iepriekš LK publiskotajiem pārskatiem). Pēc akcionāru priekšlikuma

sapulcē tika atbalstīta lēmuma pirmās daļas izteikšana šādā redakcijā: „Pieņemt

zināšanai AS Latvijas kuģniecība valdes un padomes ziņojumus. Pieņemt zināšanai

un izvērtēšanai AS Latvijas kuģniecība revidentu atzinumus.”  



Akcionāri pieņēma lēmumu LK 2004.gada tīro peļņu 37 796 988 latu apmērā

izlietot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai. 



Par LK revidentu 2005.gada pārskatu revīzijai ievēlēja auditorfirmu

SIA Ernst & Young Baltic. Akcionāri pilnvaroja LK valdi noslēgt līgumu ar

revidentu par sabiedrības 2005.gada pārskatu revīziju, nosakot atlīdzību LK

apstiprinātā 2005.gada budžeta ietvaros. Akcionāru sapulcē tika noteikts, ka LK

padomes gada atlīdzības fonds ir uzņēmuma apstiprinātā 2005.gada budžeta

ietvaros, pilnvarojot padomes priekšsēdētāju noteikt atlīdzības sadalījumu starp

padomes locekļiem.



AS Latvijas kuģniecība

Sabiedrisko attiecību dienests

Tālr.7020120

Fakss: 7820239