AB Šiaulių bankas			Pranešimas			2005-09-13



Valdybos parengti sprendimų projektai 2005-09-23 įvyksiančio visuotinio akcininkų 

susirinkimo darbotvarkės klausimais



Banko valdyba 2005-09-09 posėdyje patvirtino sprendimų projektus 2005-09-23 

visuotiniam akcininkų susirinkimui.



1 darbotvarkės klausimas.  Banko įstatų pakeitimai

Sprendimo projektas.

1) – 5)  Pakeisti įstatų 7.1., 7.6., 7.8., 7.10., 7.12. punktus.

6) Įgalioti banko valdybos pirmininką Algirdą Butkų pasirašyti pakeistus įstatus.



2 darbotvarkės klausimas.  Tarybos narių rinkimai

Sprendimo projektas.

Į banko tarybą išrinkti daugiausiai balsų gavusius kandidatus (iš pasiūlytų

susirinkimo metu).



3 darbotvarkės klausimas.  Įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais

Sprendimo projektas.

1) Padidinti banko įstatinį kapitalą 10.000.000 litų papildomais įnašais, 

išleidžiant 10.000.000 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų.

2) Nustatyti naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą - 1,70 lito už vieną akciją.

3) Akcijų emisiją platinti tik banko akcininkams trimis etapais:

  - pirmajame ne trumpesniame kaip 15 dienų ir ne ilgesniame kaip 30 dienų etape 

akcijas platinti proporcingai šio susirinkimo dieną turėtų akcijų skaičiui;

  - antrajame ne trumpesniame kaip 15 dienų ir ne ilgesniame kaip 25 dienų etape 

likusias po pirmojo etapo akcijas išplatinti pagal akcininkų paraiškas, proporcingai 

pageidaujamiems įsigyti akcijų skaičiams,  atsižvelgiant į šio susirinkimo dieną turėtų

akcijų skaičių;

  - trečiajame 3 dienų etape valdybos sprendimu leisti pareiškusiems pageidavimus akcininkams

pasirašyti ir apmokėti akcijas, akcininkų pasirašytas antrajame etape, bet per nustatytą 

terminą neapmokėtas.

4) Pavesti banko valdybai patvirtinti detalizuotą akcijų platinimo ir apmokėjimo tvarką ir 

ją pateikti akcijų emisijos prospekte.



4 darbotvarkės klausimas.  Įstatų pakeitimai dėl kapitalo didinimo

Sprendimo projektas.



1) Per akcijų platinimui skirtą laiką išplatinus visas akcijas, pakeisti įstatų 3.5 punktą 

ir išdėstyti jį taip: „3.5 Banko įstatinis kapitalas – visų įregistruotų akcijų nominalių 

verčių suma. Banko įstatinis kapitalas yra 84 720 000 (aštuoniasdešimt keturi milijonai 

septyni šimtai dvidešimt tūkstančių) litų. Jis padalintas į 84 720 000 (aštuoniasdešimt 

keturis milijonus septynis šimtus dvidešimt tūkstančių)paprastųjų vardinių akcijų. Vienos

akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.“

2) Per akcijų platinimui skirtą laiką išplatinus ne visas akcijas, įstatinį kapitalą laikyti

padidintu pasirašytų akcijų nominalių verčių suma ir pavesti banko valdybai atitinkamai pakeisti 

įstatų 3.5 punktą.

3) Įgalioti banko valdybos pirmininką Algirdą Butkų pasirašyti pakeistus įstatus.







Valdybos pirmininko pavaduotojas

Donatas Savickas