SAF Tehnika                                                    12.10.2005.



AS “SAF Tehnika” kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti



Akciju sabiedrības “SAF Tehnika” kārtējās akcionāru sapulces, kas notiks 

2005.gada 26.oktobrī, lēmumu projekti:



1. Darba kārtībā:

Par Valdes un Padomes ziņojumu.

Lēmums: Apstiprināt valdes un padomes ziņojumus par iepriekšējā gada darbības 

rezultātiem.



2. Darba kārtībā:

Par Sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums: Apstiprināt sabiedrības gada pārskatu.



3. Darba kārtībā:

Par Sabiedrības rezerves fonda ieskaitīšanu nesadalītajā peļņā  

Lēmums: Ieskaitīt Sabiedrības rezerves fondu 1 023 402  LVL (viens miljons 

divdesmit trīs tūkstoši četri simti divi lati) apmērā sabiedrības nesadalītajā 

peļņā. 



4. Darba kārtībā:

Par iepriekšējā gada peļņas izlietojumu

Lēmums: Sabiedrības 2004/2005. finanšu gada peļņu  1 374 083 LVL (viens miljons 

trīs simt septiņdesmit četri tūkstoši astoņdesmit trīs lati) apmērā sadalīt šādi:



1) Daļu iepriekšējā gada peļņas 297 018 LVL (divsimt deviņdesmit septiņi 

tūkstoši astoņpadsmit lati) apmērā izmaksāt dividendēs, nosakot izmaksas 

summu 0.10 LVL (desmit santīmu) par akciju, nosakot aprēķina datumu 2005.gada 

25.novembri, bet izmaksas datumu 2005.gada 1.decembri



2) Iepriekšējā gada peļņas daļu 60 000 LVL (sešdesmit tūkstoši lati) apmērā 

pievienot pamatkapitālam, izlaižot 60'000 (sešdesmit tūkstoši) vārda dematerializētas 

personāla akcijas bez balsstiesībām ar nominālvērtību LVL 1.00 (viens lats) katra,  

nosakot emisijas datumu 2005.gada 1.decembri.



2.1)  Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.



2.2) Noteikt, ka Sabiedrības pamatkapitāls pēc personāla akciju emisijas 

reģistrācijas Komercreģistrā būs LVL 3'030'180 (trīs miljoni trīsdesmit tūkstoši 

viens simts astoņdesmit latu). Sabiedrības pamatkapitālu veidos 2’970’180 (divi 

miljoni deviņsimt septiņdesmit tūkstoši simt astoņdesmit) dematerializētas parastās 

uzrādītāja akcijas ar balsstiesībām un 60'000 (sešdesmit tūkstoši) dematerializētas 

personāla vārda akcijas bez balsstiesībām un apstiprināt statūtu grozījumus saskaņā 

ar pielikumu un statūtu jauno redakciju. 



3) Iepriekšējā gada peļņas daļu 1 017 065 LVL (viens miljons septiņpadsmit tūkstošo 

sešdesmit pieci lati lati) apmērā atstāt kā sabiedrības nesadalīto peļņu, kas kopā 

ar nesadalītajā peļņā ieskaitīto rezerves fondu veidos 2 040 467 LVL (divi miljoni 

četrdesmit tūkstoši četri simti sešdesmit septiņi lati).



5. Darba kārtībā:

Par Sabiedrības revidenta iecelšanu 

Par Sabiedrības revidentu iecelt vienu no šīm valdes piedāvātām kandidatūrām – 

SIA ”PricewaterhouseCoopers, SIA ”Ernst&Young”, SIA ”Deloitte&Touche”, un pilnvarot 

valdi vienoties ar revidentu par tā atalgojuma apmēru.



6. Darba kārtībā:

Citi jautājumi

Lēmums: 

1) Pilnvarot ar pārpilnvarojuma tiesībām valdes priekšsēdētāju Normundu Bergu 

sagatavot un parakstīt visus nepieciešamos dokumentus, kas nepieciešami sapulcē 

pieņemto lēmumu, kā arī statūtu grozījumu reģistrēšanai Komercreģistrā, nepieciešamības 

gadījumā izdarīt redakcijas labojumus pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem un 

statūtu grozījumiem saskaņā ar Komercreģistra turētāja norādījumiem, kā arī sagatavot 

un parakstīt visus nepieciešamos dokumentus atkārtotai iesniegšanai Komercreģistrā, ja 

iesniegtie dokumenti iepriekš tikuši noraidīti



2) Pilnvarot juriskonsultu Valdi Bergu iesniegt visus nepieciešamos dokumentus 

Komercreģistrā, kā arī iesniegt paskaidrojumus, ja tādi nepieciešami, lai nodrošinātu 

akcionāru sapulces pieņemto lēmumu reģistrāciju, kā arī saņemt no Komercreģistra visus 

nepieciešamos dokumentus.



Didzis Liepkalns

Valdes priekšsēdētāja vietnieks



Rīgā, 2005. gada 12.oktobrī