AB “Invalda”                         Esminis įvykis                               2005-10-19



Valdybos posėdžio sprendimai



2005 m. spalio 18 d. įvykusiame akcinės bendrovės “Invalda” (toliau vadinamos “Bendrove”)

valdybos posėdyje priimti sprendimai:



1. 2005 m. lapkričio 21 d. 11 val. viešbutyje “Holliday Inn” Šeimyniškių g. 1, Vilniuje

sušaukti AB “Invalda” neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Akcininkų registracijos

pradžia 10:30 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais.

2. Dėl akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamų akcijų atšaukimo.

3. Bendrovės įstatų pakeitimų ir naujos redakcijos tvirtinimas.

Nustatyti, kad 2005 m. lapkričio 21 d. įvyksiančio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

apskaitos diena yra 2005 m. lapkričio 14 d. 



2. Patvirtinti šaukiamo AB “Invalda” neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų

projektus:

1. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais.

Sprendimo projektas:

1. Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą 1 317 323 litais, nuo 40 417 339 litų iki 41 734 662

litų, išleidžiant 1 317 323 paprastąsias vardines 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijas ir

nustatant tokią naujai išleidžiamų akcijų platinimo tvarką: 

1. akcijos platinamos už emisijos kainą, kuri lygi 2005 10 18 d. AB “Invalda” paprastųjų

vardinių 1 Lt nominalios vertės akcijų kainai Vilniaus vertybinių popierių biržoje - 12,70 Lt;

2. akcijos bus pradėtos platinti antrąją darbo dieną po visuotinio Bendrovės akcininkų

susirinkimo, priėmusio sprendimą dėl įstatinio kapitalo didinimo; jų platinimas bus tęsiamas

septynias kalendorines dienas - per šį laiką turi būti pasirašytos akcijų pasirašymo sutartys;

3. akcijų emisija bus platinama neviešai;

4. akcijos apmokamos pinigais;

5. visa akcijų emisijos kaina apmokama akcijų pasirašymo sutarties sudarymo dieną;

6. akcijos bus platinamos Bendrovės būstinėje, Šeimyniškių g. 3, Vilniuje, Lietuvos

Respublikoje, darbo dienomis, darbo valandomis;

7. neišplatinus visų emisijos akcijų, Bendrovės valdyba įgaliojama pakoreguoti įstatinio

kapitalo dydį ir atitinkamai pakeisti Bendrovės įstatus; 

8. Bendrovės vadovas įgaliojamas pasirašyti dokumentus, susijusius su Bendrovės akcijų emisijos

įregistravimu ir naujai išleidžiamų akcijų pasirašymu;

9. Bendrovės valdyba įgaliojama spręsti visus su šia akcijų emisija susijusius klausimus,

kurie nenumatyti šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime.



2. Dėl akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamų akcijų atšaukimo.

Sprendimo projektas:

2.1. Atšaukti pirmumo teisę visiems Bendrovės akcininkams įsigyti naujai išleidžiamų Bendrovės

akcijų.

2.2. Išimtinė teisė įsigyti naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų suteikiama Dariui Šulniui.

2.3. Pirmumo teisės atšaukimo priežastis – padidinti AB “Invalda” įmonių valdymo efektyvumą

ir siekti aiškesnės akcininkų struktūros.



3. Bendrovės įstatų pakeitimų ir naujos redakcijos tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

3.1. Išplatinus naujos emisijos akcijas pakeisti Bendrovės įstatų 12 ir 15 dalis:

“12. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 41 734 662 (keturiasdešimt vienas milijonas

septyni šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt du) litai.”

“15. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į  41 734 662 (keturiasdešimt vieną milijoną

septynis šimtus trisdešimt keturis tūkstančius šešis šimtus šešiasdešimt dvi) paprastąsias

vardines akcijas” 

3.2. Įgalioti Bendrovės vadovą Algirdą Bučą pasirašyti pakeistus AB “Invalda” įstatus bei

kitus su tuo susijusius dokumentus, įregistruoti pakeistus įstatus teisės aktų nustatyta tvarka

bei atlikti visus su tuo susijusius veiksmus.



3. Patvirtinti pranešimo “Dėl akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamų AB “Invalda”

akcijų atšaukimo” tekstą. 



4. Dėl akcijų įsigijimo.

Įsigyti iš Dariaus Šulnio  už bendrą 16,73 mln. Lt sumą šiuos vertybinius popierius:

- AB FMĮ „FINASTA“ 8500 paprastųjų vardinių 100 Lt nominalios vertės akcijų, kas sudaro 25%

viso įstatinio kapitalo;

- AB „SANITAS“ 170 000 paprastųjų vardinių 5 Lt nominalios vertės akcijų, kas sudaro 7,7%

viso įstatinio kapitalo;

- UAB „INVALDA REAL ESTATE“ 1771 paprastąją vardinę akciją, kas sudaro 25% viso įstatinio

kapitalo.



5. Įvykdžius suplanuotus (aukščiau paminėtus) sandorius ir pabaigus šiuos ūkinius metus,

siūlyti visuotiniam akcininkų susirinkimui svarstyti klausimą dėl UAB “Pozityvios investicijos”

prijungimo prie AB “Invalda” reorganizavimo būdu.



Alvydas Banys

Viceprezidentas

+370 5 279 06 91