25.10.2005, Akciju komercbanka Baltikums, RIG

“AKCIJU KOMERCBANKA “BALTIKUMS”                                     25.10.2005



Akciju sabiedrības “AKCIJU KOMERCBANKA “BALTIKUMS”” STATŪTI



1. Firma.



Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība “Akciju komercbanka “Baltikums””, 

saīsinātā veidā – AS “Akciju komercbanka “Baltikums””.



2. Komercdarbības veidi.



Sabiedrība veic šādu komercdarbību:

1)	Cita monetārā starpniecība (NACE 1.1 - 65.12);

2)	Finanšu noma (NACE 1.1 - 65.21);

3)	Citi kreditēšanas pakalpojumi (NACE 1.1 - 65.22);

4)	Citur neklasificēta finanšu starpniecība (NACE 1.1 - 65.23);

5)	Finanšu tirgus vadīšana (NACE 1.1 - 67.11);

6)	Brokeru operācijas ar vērtspapīriem un fondu pārvaldīšana (NACE 1.1 - 67.12);

7)	Cita neklasificēta finanšu starpniecību papildinoša darbība (NACE 1.1 - 67.13).



3. Pamatkapitāls un akciju veidi.



3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 5’100’000 LVL (pieci miljoni viens simts 

tūkstošu latu). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 5’100’000 (pieci miljoni 

viens simts tūkstošu) akcijām. Vienas akcijas vērtība ir 1 LVL (viens lats). 



3.2. Visas akcijas ir vārda akcijas.



3.3. Akcijas ir dematerializētas.



3.4. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumos var paredzēt, ka akciju 

pilnas cenas neapmaksāšanas gadījumā akcionāram paliek akciju skaits, kas ir 

proporcionāls viņa samaksātajai summai.



4. Valde.



4.1. Sabiedrības valde sastāv no četriem valdes locekļiem. 



4.2. Valdes locekļus ievēlē padome. Valdes priekšsēdētāju un viņa vietnieku no 

valdes locekļu vidus ieceļ padome. 



4.3. Katram valdes loceklim ir pārstāvības tiesības kopā ar vēl vienu valdes 

locekli.



4.4. Valdes locekli ievēlē amatā uz vienu gadu, tomēr ne ilgāk kā uz valdes 

pilnvaru laiku.



4.5. Valde pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Balsīm 

sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss.



4.6. Svarīgu jautājumu izlemšanā valdei ir nepieciešama padomes piekrišana. Par 

šādiem svarīgiem jautājumiem uzskatāmi:

1)	būtiskas līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai 

samazināšana, ciktāl tas nenotiek Sabiedrības parastas komercdarbības ietvaros 

(publiskajā apgrozībā esošu akciju iegūšana un atsavināšana; līdzdalības iegūšana, 

tās palielināšana vai samazināšana kredīta pārstrukturēšanas gaitā parāda pilnīgai 

vai daļējai samaksai u.tml.); 

2)	uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana; 

3)	nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu 

tiesībām, ciktāl tas nenotiek Sabiedrības parastas komercdarbības ietvaros 

(kredīta pārstrukturēšanas gaitā parāda pilnīgai vai daļējai samaksai u.tml.); 

4)	filiāļu, norēķinu grupu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana; 

5)	tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz padomes lēmumos noteikto summu; 

6)	tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar Sabiedrības parasto 

komercdarbību; 

7)	jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana; 

8)	vispārīgo darbības principu noteikšana;

9)	stratēģijas un organizatoriskās struktūras noteikšana;

10)	citi jautājumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai Sabiedrības iekšējiem 

tiesību aktiem.



5. Padome.



Padome sastāv no četriem padomes locekļiem.



6. Iekšējais revīzijas dienests.



6.1. Sabiedrības iekšējās revīzijas un kontroles funkcijas izpildi nodrošina 

Iekšējais revīzijas dienests. 

6.2. Iekšējo revīzijas dienestu ievēlē, nosaka tā skaitlisko sastāvu un 

atalgojumu akcionāru sapulce.





Rīgā, 2005.gada 14.oktobrī.





AS “Akciju komercbanka “Baltikums”” vārdā

Valdes priekšsēdētājs 	Aldis Reims		       	

Valdes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Latiševs