Rīgas ostas elevators                                            26.10.2005



AS “Rīgas ostas elevators” akcionāru ārkārtas sapulces lēmumu projekti



	1.Par akciju konversiju;

Konvertēt visas 1`570`168 (viens miljons pieci simti septiņdesmit tūkstoši 

viens simts sešdesmit astoņas) Sabiedrības vārda akcijas, no kurām 570`321 

akcija atrodas publiskajā apgrozībā un ir dematerializēta un 999`847 akcijas 

ir papīra formā, par 1`570`168 uzrādītāja akcijām dematerializētā formā, 

ievērojot šādus noteikumus:

1)	570`321 vārda akcija, kas iekļautas Rīgas Fondu biržas Brīvajā 

sarakstā, tiek apmainīta ar 570`321 uzrādītāja akcijām, ievērojot akciju 

apmaiņas koeficientu 1:1.

2)	999`847 papīra formas vārda akcijas tiek apmainītas ar 999`847 

dematerializētām uzrādītāja akcijām, ievērojot akciju apmaiņas koeficientu 1:1.

3)	Akciju nominālvērtība un kategorija pēc akciju konversijas paliek 

nemainīga.

4)	Pēc akcionāru sapulces lēmuma par akciju konversiju pieņemšanas, 

akcionāru sapulce pieņem lēmumu par attiecīgu grozījumu izdarīšanu Sabiedrības 

statūtos.

5)	Sabiedrības valde sagatavo un iesniedz komercreģistra iestādei 

pieteikumu par statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas reģistrēšanu 

komercreģistrā.

6)	Par akciju konversiju Sabiedrības valde informē Rīgas Fondu biržu, 

iesniedzot informāciju par sapulcē pieņemtajiem lēmumiem, Sabiedrības statūtus 

jaunā redakcijā ar komercreģistra reģistrācijas atzīmi u.c. informāciju, kā to 

paredz Finanšu instrumentu tirgus likums un Rīgas Fondu biržas noteikumi.

7)	Par akciju konversiju Sabiedrības valde informē Centrālo depozitāriju, 

iesniedzot informāciju par sapulcē pieņemtajiem lēmumiem, Sabiedrības statūtus 

jaunā redakcijā ar komercreģistra reģistrācijas atzīmi, Iesniegumu par izmaiņām 

finanšu instrumentu raksturlielumos par nepieciešamo akciju skaitu u.c. 

informāciju kā to paredz Finanšu instrumentu tirgus likums un Centrālā depozitārija 

noteikumi.

8)	Akciju konvertācija uzskatāma par notikušu no Sabiedrības statūtu grozījumu 

reģistrācijas brīža komercreģistrā.

2.Grozījumi sabiedrības Statūtos un Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana. 

Grozīt Sabiedrības Statūtu 3.punkta “Pamatkapitāls un akciju veidi.” 3.rindkopu, un 

izteikt to šādā redakcijā:

“Visas akcijas ir uzrādītāja akcijas. Visas akcijas ir dematerializētas.”



Sabiedrības Statūtu 3.punkta “Pamatkapitāls un akciju veidi.” teksts jaunajā 

redakcijā:

“3. Pamatkapitāls un akciju veidi.



Sabiedrības pamatkapitāls ir 1`570`168.00 LVL (viens miljons pieci simti septiņdesmit 

tūkstoši viens simts sešdesmit astoņi lati). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv 

no 1`570`168 (viena miljona pieci simti septiņdesmit tūkstoši viens simts sešdesmit 

astoņām) akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 (viens) LVL. 

Visas akcijas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas 

saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē. 

Visas akcijas ir uzrādītāja akcijas. Visas akcijas ir dematerializētas.”

Apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.

	3.Dažādi;.

Pilnvarot valdes priekšsēdētāju Erī Esta veikt visas nepieciešamās darbības saistītas 

ar ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemto lēmumu izpildi, tanī skaitā reģistrēšanu 

komercreģistrā, iesniegt, saņemt un parakstīt visus ar to saistītos dokumentus, kā 

arī sakarā ar minēto uzdevumu izpildi veikt visus nepieciešamos maksājumus.

Akcionāri nolemj piešķirt Erī Esta tiesības pārpilnvarot citu personu iepriekš minēto 

darbību veikšanai. 





Valdes priekšsēdētājs                                                      

Erī Esta