Latvijas Krājbanka                                                28.10.2005



AS “Latvijas Krājbanka” ārkārtas  akcionāru sapulces lēmumi



Lēmums 1.darba kārtības jautājumā “Par grozījumiem  a/s Latvijas Krājbanka” 

statūtos”





	1. Izdarīt šādus grozījumus akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” 

statūtos:



1.1.	Izteikt 5.5.punktu jaunā redakcijā:

“5.5. Akcionāru sapulce pieņem lēmumus ar klātesošo balsstiesīgo akcionāru 

balsu vairākumu.

Lēmumus par grozījumu izdarīšanu statūtos, pamatkapitāla izmaiņām, 

konvertējamo obligāciju emisiju, Bankas reorganizāciju, koncerna līguma 

noslēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu, sabiedrības iekļaušanu, piekrišanu 

iekļaušanai un darbības izbeigšanu vai turpināšanu akcionāru sapulce pieņem, 

ja par tiem nodotas ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no klātesošo balsstiesīgo 

akcionāru balsīm.”



1.2.	Izteikt 5.6.punktu jaunā redakcijā:



“5.6. Padomes sastāvā ir 6 (seši) locekļi. Padome tiek ievēlēta uz 3 gadiem.”



1.3.      Izteikt 5.8.punktu jaunā redakcijā:



“5.8. Valdes locekļu skaits ir 6 (seši).”



1.4.      Papildināt 5.13.punktu ar apakšpunktiem  šādā  redakcijā:



-	atlīdzības (amatalgas, prēmiju un citas atlīdzības) apmēra noteikšana 

Bankas valdes locekļiem.

-	atlīdzības (amatalgas, prēmiju un citas atlīdzības) apmēra noteikšana 

Bankas Iekšējā audita vadītājam un darbiniekiem.”





1.5.   Izslēgt 5.14.punktā vārdus “Privatizācijas noteikumiem un Privatizācijas    

aģentūras valdes lēmumiem” un izteikt punktu  šādā redakcijā:



	“5.14. Akcionāru sapulce, Padome un Valde nav tiesīgas pieņemt lēmumus, 

kas būtu pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem, Finanšu un kapitāla tirgus 

komisijas un Latvijas Bankas saistošajiem norādījumiem.”





2.	Pilnvarot a/s “Latvijas Krājbanka” vecāko juriskonsulti L.Kutuzovu veikt 

visas nepieciešamās darbības sapulces lēmuma reģistrēšanai Uzņēmumu reģistra 

Komercreģistrā, tajā skaitā: apliecināt sapulces protokola izrakstu/fotokopiju 

pareizību, parakstīt pieteikumu LR Uzņēmumu reģistram, iesniegt nepieciešamos 

dokumentus LR Uzņēmumu reģistrā, sniegt nepieciešamos paskaidrojumus, ja tādi 

tiktu pieprasīti, un saņemt dokumentus no LR Uzņēmumu reģistra.                                                      

                               







Lēmums 2.darba kārtības jautājumā “Par a/s “Latvijas Krājbanka” padomes ievēlēšanu





1.  Atsaukt  no akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” padomes locekļu amata pirms    

padomes pilnvaru termiņa beigām: 



1.	Ilmāru  Razumovski 

2.	Laimoni Strujeviču

3.	Vili  Dambiņu

4.	Maritu Vildavu

5.	Mairu Gūtmani

6.	Lolitu Kronbergu

7.	Ansi Sormuli

8.	Vidagu Putniņu

9.	Gundaru Lāci.



2.    Ievēlēt  akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” padomes locekļu amatā uz trīs 

gadiem,    nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu   2005.gada 28.oktobrī: 



1.	Aleksandru Antonovu, 

2.	Raimondu Baranausku (Raimondas Baranauskas), 

3.	Vili Dambiņu, 

4.	Veroniku Doļenko, 

5.	Nagli  Stanciku (Naglis Stancikas), 

6.	Oļegu Suhorukovu.





3.   Pilnvarot a/s “Latvijas Krājbanka” vecāko juriskonsulti L.Kutuzovu veikt 

visas nepieciešamās darbības sapulces lēmuma reģistrēšanai Uzņēmumu reģistra 

Komercreģistrā, tajā skaitā: apliecināt sapulces protokola izrakstu/fotokopiju 

pareizību, parakstīt pieteikumu LR Uzņēmumu reģistram, iesniegt nepieciešamos 

dokumentus LR Uzņēmumu reģistrā, sniegt nepieciešamos paskaidrojumus, ja tādi 

tiktu pieprasīti, un saņemt dokumentus no LR Uzņēmumu reģistra.