BALTIC TRUST BANK                                                   24.11.2005



Par AS “BALTIC TRUST BANK” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu



Ņemot vērā bankas akcionāra SIA “Finstar Baltic Investments” ierosinājumu 

un saskaņā ar AS “BALTIC TRUST BANK” (juridiskā adrese 13.janvāra iela 3, 

Rīga, Latvija, LV-1050) valdes 2005.gada 31.oktobra lēmumu Nr.97/2 “Par 

ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu”, 2005.gada 1.decembrī 

plkst. 11.00 Rīgā, 13.janvāra ielā 3, bankas telpās (509.zālē, 5.stāvā) 

notiks bankas ārkārtas akcionāru sapulce



SAPULCES DARBA KĀRTĪBA:



1.Par bankas statūtu grozīšanu. (tiek grozīts statūtu 5.1.punkts)

2.Par bankas padomes vēlēšanām.





Pielikumā: statūtu grozījumu projekts. 



AS “BALTIC TRUST BANK”

Valdes priekšsēdētājs

Edgars Dubra





Pielikums Nr.1





Akciju sabiedrības

“BALTIC TRUST   BANK”

statūti jaunā redakcijā







Apstiprināti AS “BALTIC TRUST BANK”

akcionāru ārkārtas sapulcē

Rīgā, 2005. gada 1.decembrī, lēmums Nr. ___/____.





Rīgā



1.   Firma



1.1.	Akciju sabiedrība “BALTIC TRUST BANK” (turpmāk tekstā “Sabiedrība”) 

ir kapitālsabiedrība, kas izveidota un darbojas saskaņā ar šiem statūtiem 

un Latvijas Republikas likumiem.

1.2.	Sabiedrības firma ir AS “BALTIC TRUST BANK”.  



2.	Termiņš



              Sabiedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.



3.	Pamatkapitāls 



3.1.	Sabiedrības pamatkapitāls ir LVL  8 601 250,- (astoņi miljoni seši 

simti viens tūkstotis divi simti piecdesmit latu)  ko veido  172025 akcijas 

ar nominālvērtību LVL 50,- piecdesmit latu).

3.2.	Visas akcijas ir balsstiesīgas vārda akcijas un ir dematerializētas; 

tās dod vienādas tiesības uz dividenžu vai likvidācijas kvotu saņemšanu, 

kā arī balsstiesībām akcionāru sapulcē. 

3.3.	Sabiedrības akcijas nav publiskās apgrozības objekts. 



4.	Akcionāru sapulces tiesīgums



             Akcionāru sapulce ir tiesīga, ja tajā pārstāvēta vismaz puse 

no akciju sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla. Ja akcionāru sapulce nav 

tiesīga tāpēc, ka nav kvoruma, ne vēlāk kā 35 dienu laikā tiek sasaukta 

atkārtota  akcionāru sapulce ar to pašu dienas kārtību. Atkārtotā akcionāru 

sapulce izsludināma ne vēlāk kā 30 dienas pirms paredzētās akcionāru 

sapulces. Atkārtotā  akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi 

no tajā pārstāvētā pamatkapitāla.   

 

5.	Padome



5.1.	Padomi 7 (septiņu) locekļu sastāvā ievēlē Akcionāru sapulce uz 3 

(trīs) gadu termiņu.

5.2.	Padomes locekļi no sava vidus ievēlē Padomes priekšsēdētāju un vienu 

viņa vietnieku.  

5.3.	Padomes lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu klātesošo Padomes locekļu 

balsu vairākumu.     

5.4.	Padomes piekrišana valdei ir  nepieciešama sekojošu svarīgu jautājumu 

izlemšanā:

5.4.1.	bankas līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās, līdzdalības palielināšana 

vai samazināšana, ja tā pārsniedz 500.000,00 ( pieci simti tūkstoši) latu;

5.4.2.	nekustamo īpašumu pirkšana, pārdošana vai uzņēmumu darbības apturēšana, 

ja tas nav saistīts ar klientu kredītsaistību izpildi pret banku, par summu 

virs 1000.000,00 (viens miljons) latu;

5.4.3.	Aizdevumu, galvojumu, garantiju izsniegšana un citu tamlīdzīgu 

darījumu  (izņemot starpbanku darījumus), ja tiem normatīvajos aktos nav 

noteikta nulles riska pakāpe, noslēgšana  par summu virs 1000.000,00 (viens 

miljons) latu. 



6.	       Valde



6.1.	Valdi 5 (piecu) locekļu sastāvā ievēl Padome uz 1 (vienu) gadu. 

6.2.	Valdes priekšsēdētājam kā arī katram valdes loceklim ir tiesības 

pārstāvēt sabiedrību atsevišķi. 

6.3.	Valde pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. 



7        Citi jautājumi



Jebkādi jautājumi, kas skar Sabiedrības darbību, attiecības ar akcionāriem, 

izpildinstitūciju vai citiem jautājumiem, bet kas nav atrunāti šajos statūtos, 

ir jārisina atbilstoši tajā brīdī spēkā  esošajām likumdošanas aktu normām.



Šie Sabiedrības statūti ir sastādīti un parakstīti piecos (5) 

oriģināleksemplāros latviešu valodā uz trīs (3) lapām Rīgā, 2005. gada 

28. jūnijā. 





Valdes priekšsēdētājs			

Edgars Dubra