BALTIC TRUST BANK                                     24.11.2005



AS “BALTIC TRUST BANK” ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMA PROJEKTI



AKCIJU SABIEDRĪBAS “BALTIC TRUST BANK” ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU SAPULCE



2005.gada 1.decembrī



Par bankas statūtu grozīšanu. Akciju sabiedrības “BALTIC TRUST BANK” 

ārkārtas akcionāru sapulce nolemj:1. Izteikt AS „BALTIC TRUST BANK”  

statūtu 5.1.punktu šādā redakcijā:“5.1. Padomi 7 (septiņu) locekļu 

sastāvā ievēlē Akcionāru sapulce uz 3 (trīs) gadu termiņu.”2.Ņemot 

vērā šī lēmuma 1. punktā apstiprinātos grozījumus bankas statūtos, 

apstiprināt statūtus jaunā redakcijā (Pielikums Nr.1). 





PROJEKTS





Akciju sabiedrība “BALTIC TRUST BANK”



ĀRKĀRTAS     AKCIONĀRU  SAPULCE 



LĒMUMS



01.12.2005. 								

Nr. ____



Par bankas padomes atcelšanu 



Sakarā ar grozījumiem bankas Statūtos un to, ka bankas statūtu jaunā 

redakcija  paredz, ka bankas padome sastāv no 7 locekļiem,  un 

atbilstoši Komerclikuma 296.panta prasībām,    akciju sabiedrības 

“BALTIC TRUST BANK”  ārkārtas   akcionāru sapulce   nolemj:



     

Atcelt akciju sabiedrības “BALTIC  TRUST BANK” ar 2005.gada 27.aprīļa 

ārkārtas   akcionāru sapulces lēmumu ievēlēto bankas padomi.







PROJEKTS



Akciju sabiedrība  “BALTIC  TRUST  BANK”



ĀRKĀRTAS   AKCIONĀRU SAPULCE 



LĒMUMS



01.12.2005. 								

Nr. _____







Par bankas padomes ievēlēšanu 





Noklausoties  akcionāru grupas   paziņojumu,   akciju sabiedrības “BALTIC 

TRUST BANK” ārkārtas   akcionāru sapulce   nolemj:



     

Ievēlēt akciju sabiedrības “BALTIC  TRUST  BANK” padomi 7 locekļu sastāvā 

uz trīs gadiem - 



1.	

2.	

3.	

4.	

5.	

6.

7.



AS “BALTIC TRUST BANK” rīcībā pagaidām nav informācijas par personām, 

kas ir izvirzītas ievēlēšanai padomē.