AS VIISNURK

TEADE

16.03.98

 

AS VIISNURK AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

AS Viisnurk aktsionäride korraline aastakoosolek toimus 14. märtsil 1998 

kell 12.00 Pärnus hotell .Strand. konverentsisaalis.

Koosolekust võttis osa 79 aktsionäri/esindajat 540.782 häälega, millega oli 

esindatud 85,3157 % häälte koguarvust. 

 

 

Üldkoosoleku päevakord ja otsused:

 

1. AS Viisnurk 1997.a. majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku 

kinnitamine

 

Üldkoosolek otsustas kinnitada AS Viisnurk 1997.a. majandusaasta aruande, 

mis näitab 1997. aasta finantstulemuseks 14.609.372,00 krooni kasumit ja 

bilansimahuks seisuga 31.12.1997.a. 144.182.265,00 krooni.

Üldkoosolek otsustas jaotada kasum:

1)  eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 1997.a. lõpus	

36.940.552,00 kr

2)  1997.a. puhaskasum			14.609.372,00 kr

3)  reservkapitali moodustamiseks	    97.100,00 kr

4)  eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast

	     1997.a. majandusaasta aruande kinnitamist		

51.452.824,00 kr

 

2. AS Viisnurk põhikirja muutmine

 

Üldkoosolek otsustas muuta põhikirja:

	kehtiv:

2.1 Seltsi miinimumkapital on 5.367.600,00 (viis miljonit kolmsada 

kuuskümmend seitse tuhat kuussada) eesti krooni.

Seltsi maksimumkapital on 21.470.400,00 (kakskümmend üks miljonit nelisada 

seitsekümmend tuhat nelisada) eesti krooni.

uus:

2.1. Seltsi miinimumkapital on 44.370.200,00 (nelikümmend neli miljonit 

kolmsada seitsekümmend tuhat kakssada) eesti krooni.

Seltsi maksimumkapital on 177.480.800,00 (ükssada seitsekümmend seitse 

miljonit nelisada kaheksakümmend tuhat) eesti krooni.

 

3. Aktsiakapitali suurendamine fondiemissiooni teel

 

Üldkoosolek otsustas:

1.  korraldada fondiemissioon uute aktsiate väljalaskmise teel ja 

emiteerida iga olemasoleva aktsia kohta kuus (6) uut aktsiat;

2.  uute aktsiate koguarv on 3.803.160 nimiväärtusega kümme (10) krooni 

igaüks;

3.  väärtpaberiomanike nimekiri fondiemissioonis osalemiseks määratletakse 

27. märtsi 1998.a. seisuga kell 8:00;

4.  fondiemissiooni teel emiteeritud aktsiad kantakse aktsionäride arvele 

27.03.1998.a.;

5.  fondiemissiooni käigus emiteeritavatest aktsiatest tulenevad õigused on 

samasugused kui fondiemissiooni toimumise hetkel olemasolevatel AS Viisnurk 

aktsiatel;

6.  fondiemissiooni läbiviimisel võetakse aluseks AS Viisnurk 

raamatupidamisbilanss seisuga 31.12.1997.a.;

7.  AS Viisnurk uus aktsiakapitali suurus on 44.370.200,00 krooni;

8.  AS Viisnurk aktsiate uus koguarv on 4.437.020 nimiväärtusega (10) 

krooni.

 

 

Andrus Aljas

Finantsdirektor

(244) 78 355