Viisnurk                         BÖRSITEADE                        07.06.2005



AKTSIONÄRIDE ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK



ASi Viisnurk juhatus kutsub enamusaktsionäri ettepanekul kokku aktsionäride

erakorralise üldkoosoleku, mis toimub 16. juunil 2005.a. kell 10.00 AS Viisnurk

kontoris aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu.



Erakorralise üldkoosoleku päevakord:



- nõukogu liikme Claire Chabrier tagasikutsumine

Üldkoosolekule tehakse ettepanek kutsuda tagasi nõukogu liige Claire Chabrier.



- uue nõukogu liikme valimine

Üldkoosolekule tehakse ettepanek valida nõukogu liikmeks tähtajaga viis aastat

Gleb Ognyannikov. Gleb Ognyannikov töötab AS Trigon Capital Venemaa regiooni

direktorina. Ta ei oma AS Viisnurk aktsiaid.



- nõukogu liikmete Ülo Adamsoni ja Joakim Heleniuse volituste pikendamine

Üldkoosolekule tehakse ettepanek pikendada nõukogu liikmete Ülo Adamsoni ja

Joakim Heleniuse volitusi kuni 16. juuni 2010.a.



Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume:



- füüsilistel isikutel kaasa võtta isikut tõendav dokument, esindajal lisaks ka

volikiri

- juriidilistel isikutel esindust tõendav dokument, volitatud esindajatel

juhatuse poolt välja antud volikiri. Palume esitada ka isikut tõendav dokument.



Koosolekul osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 16. juuni kell

8.00.





Andrus Aljas

Juhatuse liige

447 8355