Klementi                      BÖRSITEADE                        01.08.2002



AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



AKTSIASELTS KLEMENTI, registreeritud 23.12.1996 Tallinna 

Linnakohtu Registriosakonnas registrikoodi 10175491 all, 

asukoht Akadeemia tee 33, Tallinn, 31. Juuli 2002.a. 

aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul vastuvõetud otsused.



Erakorralisel üldkoosolekul osalesid 14 Aktsiaselts Klementi 

aktsionäri, kokku 2 802 093 aktsiat, milliste aktsiatega oli 

esindatud 79,5 % Aktsiaselts Klementi aktsiakapitalist.



Vastuvõetud otsused:



1.Otsustati muuta aktsiaseltsi põhikirja alljärgnevalt:



-muuta põhikirja punkt 1.1 ja sõnastada see alljärgnevalt: 

"1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Klementi, 

lühendatult AS Klementi";



-muuta põhikirja punkt 3.1 ja sõnastada see alljärgnevalt: 

"3.1. Aktsiaseltsi miinimumkapital on 13 000 000 (

kolmteist miljonit) Eesti krooni ja maksimumkapital 

52 000 000 (viiskümmend kaks miljonit) Eesti krooni";



-muuta põhikirja punkt 3.3 ja sõnastada see alljärgnevalt: 

"3.3. Aktsiaseltsi aktsiaraamatut peab Eesti väärtpaberite 

keskregistri pidaja. Aktsiaseltsi juhatus tagab aktsiaraamatu 

pidajale seadusega sätestatud ja õigete andmete õigeaegse 

edastamise";



-muuta põhikirja punkt 3.5 ning sõnastada see alljärgnevalt: 

"3.5. Nimelist aktsiat võib pantida või koormata kasutusvaldusega. 

Aktsia loetakse pandituks või kasutusvaldusega koormatuks pantimise 

või koormamise kandmisest aktsiaraamatusse. Pantimise või 

koormamise kande sisu kinnitab Juhatus";



-muuta põhikirja punkt 3.13 ning sõnastada see alljärgnevalt: 

"3.13 Aktsiaselts võib Üldkoosoleku otsusega ning Üldkoosoleku 

poolt kehtestatud ulatuses lasta välja vahetusvõlakirju."



-muuta põhikirja punkt 6.1 ja sõnastada see alljärgnevalt: 

"6.1. Nõukogus on 4 (neli) kuni 5 (viis) liiget";



-muuta põhikirja punkt 6.10 ja sõnastada see alljärgnevalt: 

"6.10. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid 

mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub 

kokku Nõukogu esimees või teda asendav Nõukogu liige. 

Nõukogu koosolekust teatatakse koos vastava päevakorraga vähemalt 

14 (neliteist) päeva ette. Nõukogu on otsustusvõimeline, 

kui sellest võtab osa üle poole Nõukogu liikmetest";



-muuta põhikirja punkt 6.13 ja sõnastada see alljärgnevalt: 

"6.13. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas 

üle poole koosolekul osalenud Nõukogu liikmetest (kusjuures häälte 

võrdsel jagunemisel on otsustav Nõukogu esimehe hääl),

väljaarvatud alljärgnevate otsuste vastuvõtmine, milliste 

poolt peavad hääletama kõik Nõukogu koosolekul osalevad 

Nõukogu liikmed: 



1)Aktsiaseltsi tegevusalade muutmine, uute tegevusalade alustamine 

või olemasolevate lõpetamine; 



2)enamuse Aktsiaseltsi varade võõrandamine ühe tehinguga või mitme 

seotud tehinguga, kusjuures iga kinnistut, ehitist ning mis 

tahes muud vara, mis on kinnistu või ehitise oluliseks osaks, 

ning mis tahes muud Aktsiaseltsi äritegevuse suhtes strateegilist 

tähtsust omavat vara loetakse käesoleva punkti tähenduses 

"enamuseks Aktsiaseltsi varadest"; 



3)Aktsiaseltsi juhatuse liikmete tagasikutsumine ja valimine; 



4)Aktsiaseltsi ettevõtte võõrandamine ühe tehinguga või mitme 

seotud tehinguga; 



5)Aktsiaseltsi aktsiate Tallinna Väärtpaberibörsil noteerimise 

lõpetamise üle otsustamine; 



6)laenude ja mis tahes muul kujul krediidi andmine või kolmandate 

isikute võlakohustuste garanteerimine või muul viisil tagamine, 

mis ületavad summa 50 000.00 EUR ühe tehingu või mitme seotud 

tehingu kohta, väljaarvatud laenude, krediidi, garantiide, jne. 

andmine igapäevase äritegevuse käigus (sealhulgas, kuid mitte 

ainult, krediidi andmine klientidele); 



7)Nõukogu kompetentsi kuuluvas küsimuses otsuse vastuvõtmise 

delegeerimine Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolekule vastavalt 

Eesti Vabariigi äriseadustiku § 298 lg. 2".



2.Otsustati vastavalt PTA Group Oy Ab poolt esitatud ja 

juhatuse poolt üldkoosolekule edastatud taotlusele 

otsustati tühistada 12.08.2002 kell 8.00 (hommikul) 

seisuga registreeritud vahetusvõlakirjade omanikuks olevale 

isikule (omanikeks olevatele isikutele) kuuluvad 150 000 

aktsiaseltsi poolt 24.03.2000 aktsionäride üldkoosoleku 

otsuse alusel välja lastud vahetusvõlakirja ning muuta 

ülejäänud 50 000 vahetusvõlakirjaga seotud 

(24.03.2000 otsusega kinnitatud) tingimusi alljärgnevalt: 

(I) emiteeritud nimeliste vahetusvõlakirjade arv kokku on 

50 000 (mitte 200 000 nagu 24.03.2000 otsuses ette nähtud); 

(II) vahetusvõlakirjade väljalaskehind on ą 24 krooni 

(mitte ą 10 krooni nagu 24.03.2000 otsuses ette nähtud); 

(III) vahetusvõlakirjade väljalaskehind summas 1 200 000 

krooni on aktsiaseltsile tasutud (kusjuures ülejäänud 

PTA Group Oy Ab poolt varasemalt samuti vahetusvõlakirjade 

eest tasutud summa 800 000 krooni vormistatakse ümber 

laenuks intressiga 5% aastas 

ja tagastamise tähtajaga 31.12.2005; vahetusvõlakirjade eest 

tasutakse selle omanikule intressi endise määraga 5% 

vahetusvõlakirja nimiväärtuselt 365-päevase aasta baasil); 

(IV) vahetusvõlakirjade omanikel on õigus nõuda nende omandis 

olevate vahetusvõlakirjade ümbervahetamist AS-i Klementi 

nimeliste lihtaktsiate (A-aktsia) vastu igal aastal alates 

2002.a. kuni 20.12.2005.a. (mitte kuni 10.01.2010 nagu 

24.03.2000 otsuses ette nähtud); ja 

(V) vahetusvõlakirjad lunastatakse 31.detsembril 2005.a. 

(mitte 20. jaanuaril 2010.a. nagu 24.03.2000 otsuses ette 

nähtud) ning lunastamismakse tasutakse isikule, kes on 

vahetusvõlakirjade kohta peetava registri kohaselt 

vahetusvõlakirja omanik 21. detsembril 2005 

(mitte 31. detsembril 2009.a. nagu 

24.03.2000 otsuses ette nähtud) kell 8.00 (hommikul) ja 

tingimusel et ta ei ole 20. detsembriks 2005.a. 

(mitte 10. jaanuariks 2010.a. nagu 24.03.2000 otsuses 

ette nähtud) esitanud AS Klementi juhatusele nõuetekohast 

taotlust vahetusvõlakirjade vahetamiseks aktsiate vastu.



3.Otsustati kutsuda tagasi senised aktsiaseltsi nõukogu 

liikmed Kari Gustav Mattson, Heikki Ensio Mäntynen ja 

Risto Kustaa Wartiovaara ning valida uuteks nõukogu 

liikmeteks Andres Rätsepp, Indrek Rahumaa, Toomas Leis, 

Sven Mansberg ning Sakari Erkki Johannes Sorri.



4.Otsustati, põhjusel, et täiendava kapitali kaasamiseks 

saaks turuhinnaga välja lasta uusi aktsiaid, otsustati vähendada 

aktsiaseltsi aktsiakapitali 26 437 500 (kahekümne kuue miljoni 

neljasaja kolmekümne seitsme tuhande viiesaja) krooni võrra 

(s.o. 8 812 500 kroonini), aktsiate tühistamise teel, 

tühistades selleks 2 643 750 (kaks miljonit kuussada 

nelikümmend kolm tuhat seitsesada viiskümmend) aktsiaseltsi 

aktsiat, kusjuures aktsiad tühistatakse võrdeliselt kõigist 

aktsiatest. Väärtpaberiomanike (aktsionäride) nimekirja 

fikseerimise tähtpäev aktsionäride määramiseks, kelle aktsiaid 

aktsiakapitali vähendamine puudutab, on 12.08.2002, s.t. 

aktsiad tühistatakse võrdeliselt 

kõigilt 12.08.2002 kella 8.00 (hommikul) seisuga registreeritud 

aktsiaseltsi aktsionäridele kuuluvatest aktsiatest. Juhul, 

kui mõne aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei 

võimalda tühistada täpselt täisarvu aktsiaid, 

tühistatakse täisarv sellisele aktsionärile kuuluvaid 

aktsiaid (ümardamine alla) ning nimetatud põhjusel 

tühistamata jäänud aktsiate arvu 

s.o. ümardamise jäägi) võrra tühistatakse suuremas osas 

OÜ-le Alta Holding kuuluvaid aktsiaid.



5.Otsustati suurendada aktsiaseltsi aktsiakapitali täiendavate 

rahaliste sissemaksetega 4 406 250 (nelja miljoni neljasaja 

kuue tuhande kahesaja viiekümne) krooni võrra, lastes selleks 

välja 440 625 (nelisada nelikümmend tuhat kuussada kakskümmend viis) 

uut A-aktsiat nimiväärtusega 10 (kümme) krooni aktsia. 

Aktsiate väljalaskehind on 11.48 (üksteist krooni ja 

nelikümmend kaheksa senti) aktsia eest. Aktsiakapitali 

uus suurus on 13 218 750 (kolmteist miljonit kakssada 

kaheksateist tuhat seitsesada viiskümmend) krooni. 

Emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendile alates 

aktsiakapitali suurendamise majandusaastast. Uute aktsiate 

märkimise aeg algab 12.08.2002 kell 9.00 (hommikul) ja kestab 

kuni 30.08.2002 kell 17.00. 

Väärtpaberiomanike (aktsionäride) nimekirja fikseerimise 

tähtpäev aktsiate märkimise eesõigust omavate aktsionäride 

määramiseks on 12.08.2002, s.t. 12.08.2002 kella 8.00 (hommikul) 

seisuga registreeritud aktsiaseltsi aktsionäridel on eesõigus 

märkida uusi aktsiaid võrdeliselt neile (pärast samal 12.08.2002 

kuupäeval aktsiakapitali vähendamiseks läbiviidavat aktsiate 

tühistamist) kuuluvate aktsiate nimiväärtuse summaga 

(s.o. kaks olemasolevat aktsiat annavad õiguse märkida ühe 

uue aktsia). Aktsiate märkimise eesõigus on võõrandatav ja 

see kantakse aktsionäri väärtpaberiarvele. 

Aktsiate märkimise eesõiguse kasutamise aeg on alates 

12.08.2002 kell 9.00 (hommikul) kuni 26.08.2002 kell 17.00. 

Juhul, kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna 

õigust märkida täpselt täisarvu aktsiaid, on aktsionäril õigus 

kasutada märkimise eesõigust täisarvu aktsiate suhtes 

(ümardamine alla) ning nimetatud põhjusel märkimata jäänud 

aktsiate (s.o. ümardamise jäägi) märkimise õigus on 

OÜ?l Alta Holding. 

Aktsiate, mille märkimiseks aktsionärid ei kasutanud neile 

kuuluvat märkimise eesõigust, märkimise õigus on 

OÜ-l Alta Holding. 

Aktsiate märkimine viiakse läbi Eesti Väärtpaberikeskuse 

kontohaldurpankade kaudu Eesti Väärtpaberikeskuse poolt 

kehtestatud korras. Aktsiaselts sõlmib OÜ-ga Alta Holding 

lepingu emissiooni märkimise garanteerimiseks, mille kohaselt

emissiooni garanteerija kohustub märkima ja ostma aktsionäride

poolt aktsiate märkimise eesõiguse kasutamise aja jooksul 

märkimata jäänud aktsiad käesolevas otsuses toodud hinnaga 

(s.o. 11.48 krooni aktsia eest). Ülemärkimine ei ole lubatud. 

Juhul, kui peaks siiski ilmnema,et aktsiaid on märgitud üle 

kavandatud aktsiakapitali suurendamise, 

otsustab aktsiaseltsi nõukogu aktsiate jaotuse märkijate vahel. 

Märgitud aktsiate eest tuleb tasuda märkimisel ning tasumine 

toimub täies ulatuses rahaliste sissemaksetega Eesti 

Väärtpaberikeskuse poolt avatud eriarvele.



6.Otsustati, et aktsiaseltsil on ühe aasta jooksul käesoleva 

otsuse vastuvõtmisest õigus omandada aktsiaseltsi oma 

aktsiaid, et realiseerida optsiooniprogramm aktsiaseltsi 

juhtkonna liikmete motiveerimiseks. Aktsiaseltsile kas 

otseselt või kaudselt kuuluvate oma aktsiate nimiväärtuste 

summa ei või ületada 7% aktsiakapitalist. 

Aktsiad ostetakse tagasi juhatuse poolt määratud hinnaga, 

mis ei tohi olla kõrgem kui 11.48 krooni ühe aktsia eest.





Madis Võõras

Juhatuse esimees

6 710 700