Klementi                      BÖRSITEADE                        30.06.2004



AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



Eile, 29. juunil 2004.a. algusega kell 15:00 toimus Tallinnas, Akadeemia 

tee 33 AS Klementi aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis 

osa 3 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes esindasid kokku 991 528 

häält, mis moodustab aktsiatega määratud häälte üldarvust 52,27 %.



Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

1. 2003. a majandusaasta aruande kinnitamine.

2. Audiitori valimine.

3. Nõukogu liikme tagasikutsumine.



1. AS Klementi 2003.a majandusaasta aruande kinnitamine



Üldkoosolek otsustas:



Kinnitada 2003. majandusaasta aruanne ja kanda 2003.a. puhaskahjum 

21 641 tuhat krooni eelmiste perioodide kahjumi hulka 



Otsuse poolt anti 991 528 häält, mis moodustas 100,00 % registreerunuist.



2. Audiitori valimine



Üldkoosolek otsustas:



Valida AS Klementi 2004. majandusaasta audiitoriks AS-i PricewaterhouseCoopers

audiitor Tiit Raimla. Audiitorile tasu maksmine toimub vastavalt juhatuse ja 

AS-i PriceWaterhouseCoopers vahel sõlmitavale kokkuleppele.



Otsuse poolt anti 991 528 häält, mis moodustas 100,00 % registreerunuist.



3. Nõukogu liikme tagasikutsumine



Üldkoosolek otsustas:



Kutsuda tagasi nõukogu liige Madis Võõras.



Otsuse poolt anti 991 528 häält, mis moodustas 100,00 % registreerunuist.





Toomas Leis

juhataja

6 710 700