Andmed seisuga: 18.07.2024 16:59 (GMT+3)
AS EESTI UHISPANK
TEADE
04.04.98
KORRALISE ULDKOOSOLEKU OTSUSED
Aktsiaseltsi .Eesti Ühispank. aktsionäride
korralise üldkoosoleku
OTSUS nr.1
Tallinnas,
04.04.1998.a.
Lähtudes Äriseadustiku 298 lg.1 p.7, 334 ja AS-i Eesti Ühispank
pohikirja 21 lg.1 p.7 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:
1.Kinnitada AS-i Eesti Ühispank 1997 majandusaasta aruanne,
sh. panga auditeeritud bilanss summas 9.454.506.384 ( üheksa
miljardit nelisada viiskümmend neli miljonit viissada kuus tuhat
kolmsada kaheksakümmend neli) krooni ja auditeeritud konsolideeritud
bilanss summas 10.340.848.501 (kümme miljardit kolmsada nelikümmend
miljonit kaheksasada nelikümmend kaheksa tuhat viissada üks ) krooni.
Lisa:
1. AS Eesti Ühispank 1997 a. auditeeritud konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruanne;
2. Audiitori järeldusotsus.
Hääletas poolt: 32019432 häält, 311 aktsionäri/esindajat,
99,340% registreerunuist
Hääletas vastu: 797 häält, 2 aktsionäri/esindajat,
0,002% registreerunuist
Oli erapooletu: 2661 häält, 5 aktsionäri/esindajat,
0,008% registreerunuist
Ei hääletanud: 209229 häält, 13 aktsionäri/esindajat,
0,649% registreerunuist
Üldkoosoleku juhataja Üldkoosoleku protokollija
Aktsiaseltsi .Eesti Ühispank. aktsionäride
korralise üldkoosoleku
OTSUS nr.2
Tallinnas,
04.04.1998.a.
Lähtudes Äriseadustiku 298 lg.1 p.7 ja 335 ning AS-i Eesti
Ühispank pohikirja 21 lg.1 p. 7 AS-i Eesti Ühispank
üldkoosolek otsustab:
1. Kanda kogu AS-i Eesti Ühispank 1997 majandusaasta puhaskasum
211.198.818 (kakssada üksteist miljonit ükssada üheksakümmend kaheksa
tuhat kaheksasada kaheksateist) krooni reservfondi.
Puhaskasumi arvelt aktsionäridele dividendide ei maksta.
Lisa:
1. AS-i Eesti Ühispank juhatuse ettepanek üldkoosolekule kasumi
jaotamiseks, otsus nr.35, 16.03.1998.a.
Hääletas poolt: 31972960 häält, 272 aktsionäri/esindajat,
99,196% registreerunuist
Hääletas vastu: 43122 häält, 21 aktsionäri/esindajat,
0,134% registreerunuist
Oli erapooletu: 45018 häält, 12 aktsionäri/esindajat,
0,140% registreerunuist
Ei hääletanud: 171019 häält, 26 aktsionäri/esindajat,
0,531% registreerunuist
Üldkoosoleku juhataja Üldkoosoleku protokollija
Aktsiaseltsi .Eesti Ühispank. aktsionäride
korralise üldkoosoleku
OTSUS nr.3
Tallinnas,
04.04.1998.a.
Lähtudes Äriseadustiku 298 lg.1 p.5, 328 ja AS-i Eesti Ühispank
pohikirja 21 lg.1 p.5 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:
1. Nimetada AS-i Eesti Ühispank 1998 majandusaasta audiitorkontrolli
läbiviijaks audiitorettevote Deloitte & Touche audiitorid
Harry Aamann ja Veiko Hintsov.
Hääletas poolt: 32081706 häält, 298 aktsionäri/esindajat,
99,533% registreerunuist
Hääletas vastu: 50 häält, 1 aktsionär/esindaja,
0,000% registreerunuist
Oli erapooletu: 1974 häält, 8 aktsionäri/esindajat,
0,006% registreerunuist
Ei hääletanud: 148369 häält, 24 aktsionäri/esindajat,
0,460% registreerunuist
Üldkoosoleku juhataja Üldkoosoleku protokollija
Aktsiaseltsi .Eesti Ühispank. aktsionäride
korralise üldkoosoleku
OTSUS nr.4
Tallinnas,
04.04.1998.a.
Lähtudes Äriseadustiku 298 lg.1 p.1 ja AS-i Eesti Ühispank pohikirja
21 lg.1 p.1 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:
1. Muuta AS-i Eesti Ühispank pohikirja 24 lg.1 ja sonastada
järgmiselt: .Noukogul on kuni 9 (üheksa) liiget..
Lisa: AS-i Eesti Ühispank pohikirja uus redaktsioon.
Hääletas poolt: 32055602 häält, 290 aktsionäri/esindajat,
99,452% registreerunuist
Hääletas vastu: 12689 häält, 7 aktsionäri/esindajat,
0,039% registreerunuist
Oli erapooletu: 1401 häält, 7 aktsionäri/esindajat,
0,004% registreerunuist
Ei hääletanud: 162427 häält, 27 aktsionäri/esindajat,
0,504% registreerunuist
Üldkoosoleku juhataja Üldkoosoleku protokollija
Aktsiaseltsi .Eesti Ühispank. aktsionäride
korralise üldkoosoleku
OTSUS nr.5
Tallinnas,
04.04.1998.a.
Lähtudes Äriseadustiku 298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank
pohikirja 21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:
1. Valida AS-i Eesti Ühispank noukogu liikmeks Aare Urm.
Lisa:
1.A.Urm.i nousolek.
Hääletas poolt: 32064873 häält, 293 aktsionäri/esindajat,
99,481% registreerunuist
Hääletas vastu: 13763 häält, 6 aktsionäri/esindajat,
0,043% registreerunuist
Oli erapooletu: 1075 häält, 5 aktsionäri/esindajat,
0,003% registreerunuist
Ei hääletanud: 152408 häält, 27 aktsionäri/esindajat,
0,473% registreerunuist
Üldkoosoleku juhataja Üldkoosoleku protokollija
Aktsiaseltsi .Eesti Ühispank. aktsionäride
korralise üldkoosoleku
OTSUS nr.6
Tallinnas,
04.04.1998.a.
Lähtudes Äriseadustiku 298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank
pohikirja 21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:
1. Valida AS-i Eesti Ühispank noukogu liikmeks Robert Lepikson.
Lisa:
1. R.Lepiksoni nousolek.
Hääletas poolt: 31700116 häält, 273 aktsionäri/esindajat,
98,349% registreerunuist
Hääletas vastu: 36418 häält, 17 aktsionäri/esindajat,
0,113% registreerunuist
Oli erapooletu: 148275 häält, 13 aktsionäri/esindajat,
0,460% registreerunuist
Ei hääletanud: 347310 häält, 28 aktsionäri/esindajat,
1,078% registreerunuist
Üldkoosoleku juhataja Üldkoosoleku protokollija
Aktsiaseltsi .Eesti Ühispank. aktsionäride
korralise üldkoosoleku
OTSUS nr.7
Tallinnas,
04.04.1998.a.
Lähtudes Äriseadustiku 298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank
pohikirja 21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:
1. Valida AS-i Eesti Ühispank noukogu liikmeks Mart Avarmaa.
Lisa:
1.M.Avarmaa nousolek.
Hääletas poolt: 31735057 häält, 287 aktsionäri/esindajat,
98,458% registreerunuist
Hääletas vastu: 8759 häält, 1 aktsionär/esindaja,
0,027% registreerunuist
Oli erapooletu: 87042 häält, 15 aktsionäri/esindajat,
0,270% registreerunuist
Ei hääletanud: 401261 häält, 28 aktsionäri/esindajat,
1,245% registreerunuist
Üldkoosoleku juhataja Üldkoosoleku protokollija
Aktsiaseltsi .Eesti Ühispank. aktsionäride
korralise üldkoosoleku
OTSUS nr.8
Tallinnas,
04.04.1998.a.
Lähtudes Äriseadustiku 298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank
pohikirja 21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:
1. Valida AS-i Eesti Ühispank noukogu liikmeks Tiit Kouhkna.
Lisa:
1.T.Kouhkna nousolek.
Hääletas poolt: 31800689 häält, 293 aktsionäri/esindajat,
98,661% registreerunuist
Hääletas vastu: 84163 häält, 7 aktsionäri/esindajat,
0,261% registreerunuist
Oli erapooletu: 1209 häält, 5 aktsionäri/esindajat,
0,004% registreerunuist
Ei hääletanud: 346058 häält, 26 aktsionäri/esindajat,
1,074% registreeunuist
Üldkoosoleku juhataja Üldkoosoleku protokollija
Aktsiaseltsi .Eesti Ühispank. aktsionäride
korralise üldkoosoleku
OTSUS nr.9
Tallinnas,
04.04.1998.a.
Lähtudes Äriseadustiku 298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank
pohikirja 21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:
1. Valida AS-i Eesti Ühispank noukogu liikmeks Andres Lipstok.
Lisa:
1.A.Lipstok.i nousolek.
Hääletas poolt: 31780731 häält, 292 aktsionäri/esindajat,
98,600% registreerunuist
Hääletas vastu: 1486 häält, 3 aktsionäri/esindajat,
0,005% registreerunuist
Oli erapooletu: 37523 häält, 8 aktsionäri/esindajat,
0,116% registreerunuist
Ei hääletanud: 412379 häält, 28 aktsionäri/esindajat,
1,279% registreeunuist
Üldkoosoleku juhataja Üldkoosoleku protokollija
Aktsiaseltsi .Eesti Ühispank. aktsionäride
korralise üldkoosoleku
OTSUS nr.10
Tallinnas,
04.04.1998.a.
Lähtudes Äriseadustiku 298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank
pohikirja 21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:
1. Valida AS-i Eesti Ühispank noukogu liikmeks Aadu Luukas.
Lisa:
1.A.Luukas.e nousolek.
Hääletas poolt: 32053337 häält, 298 aktsionäri/esindajat,
99,445% registreerunuist
Hääletas vastu: 892 häält, 2 aktsionäri/esindajat,
0,003% registreerunuist
Oli erapooletu: 31164 häält, 7 aktsionäri/esindajat,
0,097% registreerunuist
Ei hääletanud: 146726 häält, 24 aktsionäri/esindajat,
0,455% registreeunuist
Üldkoosoleku juhataja Üldkoosoleku protokollija
Aktsiaseltsi .Eesti Ühispank. aktsionäride
korralise üldkoosoleku
OTSUS nr.11
Tallinnas,
04.04.1998.a.
Lähtudes Äriseadustiku 298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank
pohikirja 21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:
1. Valida AS-i Eesti Ühispank noukogu liikmeks Enn Pant.
Lisa:
1.E.Pant.i nousolek.
Hääletas poolt: 32036517 häält, 290 aktsionäri/esindajat,
99,393% registreerunuist
Hääletas vastu: 33893 häält, 6 aktsionäri/esindajat,
0,105% registreerunuist
Oli erapooletu: 9651 häält, 8 aktsionäri/esindajat,
0,030% registreerunuist
Ei hääletanud: 152058 häält, 27 aktsionäri/esindajat,
0,472% registreeunuist
Üldkoosoleku juhataja Üldkoosoleku protokollija
Aktsiaseltsi .Eesti Ühispank. aktsionäride
korralise üldkoosoleku
OTSUS nr.12
Tallinnas,
04.04.1998.a.
Lähtudes Äriseadustiku 298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank
pohikirja 21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:
1. Valida AS-i Eesti Ühispank noukogu liikmeks Koit Uus.
Lisa:
1.K.Uus.i nousolek.
Hääletas poolt: 31950850 häält, 288 aktsionäri/esindajat,
99,127% registreerunuist
Hääletas vastu: 11172 häält, 2 aktsionäri/esindajat,
0,035% registreerunuist
Oli erapooletu: 112190 häält, 13 aktsionäri/esindajat,
0,348% registreerunuist
Ei hääletanud: 157907 häält, 28 aktsionäri/esindajat,
0,490% registreeunuist
Üldkoosoleku juhataja Üldkoosoleku protokollija
Aktsiaseltsi .Eesti Ühispank. aktsionäride
korralise üldkoosoleku
OTSUS nr.13
Tallinnas,
04.04.1998.a.
Lähtudes Äriseadustiku 298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank
pohikirja 21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:
1. Valida AS-i Eesti Ühispank noukogu liikmeks Tord Martin Olofsson.
Lisa:
1.T.M.Olofsson.i nousolek.
Hääletas poolt: 32024718 häält, 296 aktsionäri/esindajat,
99,357% registreerunuist
Hääletas vastu: 15546 häält, 2 aktsionäri/esindajat,
0,048% registreerunuist
Oli erapooletu: 41383 häält, 9 aktsionäri/esindajat,
0,128% registreerunuist
Ei hääletanud: 150472 häält, 24 aktsionäri/esindajat,
0,467% registreerunuist
Üldkoosoleku juhataja Üldkoosoleku protokollija
Eesti Ühispank juhatus
Sisukaart