AS EESTI UHISPANK

TEADE

04.04.98

 

KORRALISE ULDKOOSOLEKU OTSUSED

 

            Aktsiaseltsi  .Eesti Ühispank.  aktsionäride

                      korralise  üldkoosoleku

                           OTSUS  nr.1

Tallinnas,

04.04.1998.a.

 

Lähtudes Äriseadustiku  298 lg.1 p.7, 334 ja AS-i Eesti Ühispank

pohikirja  21 lg.1 p.7 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:

 

1.Kinnitada AS-i Eesti Ühispank 1997 majandusaasta aruanne,

sh.  panga auditeeritud bilanss summas 9.454.506.384 ( üheksa

miljardit nelisada viiskümmend neli miljonit viissada kuus tuhat

kolmsada kaheksakümmend neli) krooni ja auditeeritud konsolideeritud

bilanss summas 10.340.848.501 (kümme miljardit kolmsada nelikümmend

miljonit kaheksasada nelikümmend kaheksa tuhat viissada üks ) krooni.

 

Lisa:

1. AS Eesti Ühispank 1997 a. auditeeritud  konsolideeritud

raamatupidamise aastaaruanne;

2.  Audiitori järeldusotsus.

 

Hääletas poolt: 32019432 häält, 311 aktsionäri/esindajat,

                99,340% registreerunuist

 

Hääletas vastu: 797 häält, 2 aktsionäri/esindajat,

                0,002% registreerunuist

 

Oli erapooletu: 2661 häält, 5 aktsionäri/esindajat,

                0,008% registreerunuist

 

Ei hääletanud:  209229 häält, 13 aktsionäri/esindajat,

                0,649% registreerunuist

 

Üldkoosoleku juhataja                  Üldkoosoleku protokollija

 

 

 

            Aktsiaseltsi  .Eesti Ühispank.  aktsionäride

                       korralise  üldkoosoleku

                             OTSUS  nr.2

Tallinnas,

04.04.1998.a.

 

Lähtudes Äriseadustiku  298 lg.1 p.7 ja 335 ning AS-i Eesti

Ühispank pohikirja  21 lg.1 p. 7 AS-i Eesti Ühispank

üldkoosolek otsustab:

 

1. Kanda kogu AS-i Eesti Ühispank 1997 majandusaasta puhaskasum

211.198.818 (kakssada üksteist miljonit ükssada üheksakümmend kaheksa

tuhat kaheksasada kaheksateist) krooni reservfondi.

Puhaskasumi arvelt aktsionäridele dividendide ei maksta.

 

Lisa:

1. AS-i Eesti Ühispank juhatuse ettepanek üldkoosolekule kasumi

jaotamiseks, otsus nr.35, 16.03.1998.a.

 

Hääletas poolt: 31972960 häält, 272 aktsionäri/esindajat,

                99,196% registreerunuist

 

Hääletas vastu: 43122 häält, 21 aktsionäri/esindajat,

                0,134% registreerunuist

 

Oli erapooletu: 45018 häält, 12 aktsionäri/esindajat,

                0,140% registreerunuist

 

Ei hääletanud:  171019 häält, 26 aktsionäri/esindajat,

                0,531% registreerunuist

 

Üldkoosoleku juhataja                Üldkoosoleku protokollija

 

 

 

              Aktsiaseltsi  .Eesti Ühispank.  aktsionäride

                         korralise  üldkoosoleku

                              OTSUS  nr.3

Tallinnas,

04.04.1998.a.

 

Lähtudes Äriseadustiku   298 lg.1 p.5, 328 ja AS-i Eesti Ühispank

pohikirja  21 lg.1 p.5   AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:

 

1. Nimetada AS-i Eesti Ühispank 1998 majandusaasta audiitorkontrolli

läbiviijaks audiitorettevote Deloitte & Touche audiitorid

Harry Aamann ja Veiko Hintsov.

 

Hääletas poolt: 32081706 häält, 298 aktsionäri/esindajat,

                99,533% registreerunuist

 

Hääletas vastu: 50 häält, 1 aktsionär/esindaja,

                0,000% registreerunuist

 

Oli erapooletu: 1974 häält, 8 aktsionäri/esindajat,

                0,006% registreerunuist

 

Ei hääletanud:  148369 häält, 24 aktsionäri/esindajat,

                0,460% registreerunuist

 

Üldkoosoleku juhataja              Üldkoosoleku protokollija

 

 

 

            Aktsiaseltsi  .Eesti Ühispank.  aktsionäride

                      korralise  üldkoosoleku

                            OTSUS  nr.4

Tallinnas,

04.04.1998.a.

 

Lähtudes Äriseadustiku  298 lg.1 p.1 ja AS-i Eesti Ühispank pohikirja

 21 lg.1 p.1 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:

 

1. Muuta AS-i Eesti Ühispank pohikirja  24 lg.1 ja sonastada

   järgmiselt:  .Noukogul on kuni 9 (üheksa) liiget..

 

Lisa: AS-i Eesti Ühispank pohikirja uus redaktsioon.

 

Hääletas poolt: 32055602 häält, 290 aktsionäri/esindajat,

                99,452% registreerunuist

 

Hääletas vastu: 12689 häält, 7 aktsionäri/esindajat,

                0,039% registreerunuist

 

Oli erapooletu: 1401 häält, 7 aktsionäri/esindajat,

                0,004% registreerunuist

 

Ei hääletanud:  162427 häält, 27 aktsionäri/esindajat,

                0,504% registreerunuist

 

Üldkoosoleku juhataja             Üldkoosoleku protokollija

 

 

 

          Aktsiaseltsi  .Eesti Ühispank.  aktsionäride

                    korralise  üldkoosoleku

                          OTSUS  nr.5

Tallinnas,

04.04.1998.a.

 

Lähtudes Äriseadustiku  298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank

pohikirja  21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:

 

1. Valida AS-i Eesti Ühispank noukogu liikmeks Aare Urm.

 

Lisa:

1.A.Urm.i nousolek.

 

Hääletas poolt: 32064873 häält, 293 aktsionäri/esindajat,

                99,481% registreerunuist

 

Hääletas vastu: 13763 häält, 6 aktsionäri/esindajat,

                0,043% registreerunuist

 

Oli erapooletu: 1075 häält, 5 aktsionäri/esindajat,

                0,003% registreerunuist

 

Ei hääletanud:  152408 häält, 27 aktsionäri/esindajat,

                0,473% registreerunuist

 

Üldkoosoleku juhataja           Üldkoosoleku protokollija

 

 

 

          Aktsiaseltsi  .Eesti Ühispank.  aktsionäride

                   korralise  üldkoosoleku

                         OTSUS  nr.6

Tallinnas,

04.04.1998.a.

 

Lähtudes Äriseadustiku  298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank

pohikirja  21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:

 

1. Valida AS-i Eesti Ühispank noukogu liikmeks Robert Lepikson.

 

Lisa:

1. R.Lepiksoni nousolek.

 

Hääletas poolt: 31700116 häält, 273 aktsionäri/esindajat,

                98,349% registreerunuist

 

Hääletas vastu: 36418 häält, 17 aktsionäri/esindajat,

                0,113% registreerunuist

 

Oli erapooletu: 148275 häält, 13 aktsionäri/esindajat,

                0,460% registreerunuist

 

Ei hääletanud:  347310 häält, 28 aktsionäri/esindajat,

                1,078% registreerunuist

 

Üldkoosoleku juhataja              Üldkoosoleku protokollija

 

 

 

         Aktsiaseltsi  .Eesti Ühispank.  aktsionäride

                    korralise  üldkoosoleku

                           OTSUS  nr.7

Tallinnas,

04.04.1998.a.

 

Lähtudes Äriseadustiku  298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank

pohikirja  21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:

 

1. Valida AS-i Eesti Ühispank noukogu liikmeks Mart Avarmaa.

 

Lisa:

1.M.Avarmaa nousolek.

 

Hääletas poolt: 31735057 häält, 287 aktsionäri/esindajat,

                98,458% registreerunuist

 

Hääletas vastu: 8759 häält, 1 aktsionär/esindaja,

                0,027% registreerunuist

 

Oli erapooletu: 87042 häält, 15 aktsionäri/esindajat,

                0,270% registreerunuist

 

Ei hääletanud:  401261 häält, 28 aktsionäri/esindajat,

                1,245% registreerunuist

 

Üldkoosoleku juhataja               Üldkoosoleku protokollija

 

 

 

        Aktsiaseltsi  .Eesti Ühispank.  aktsionäride

                  korralise  üldkoosoleku

                         OTSUS  nr.8

Tallinnas,

04.04.1998.a.

 

Lähtudes Äriseadustiku  298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank

pohikirja  21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:

 

1. Valida AS-i Eesti Ühispank noukogu liikmeks Tiit Kouhkna.

 

Lisa:

1.T.Kouhkna nousolek.

 

Hääletas poolt: 31800689 häält, 293 aktsionäri/esindajat,

                98,661% registreerunuist

 

Hääletas vastu: 84163 häält, 7 aktsionäri/esindajat,

                0,261% registreerunuist

 

Oli erapooletu: 1209 häält, 5 aktsionäri/esindajat,

                0,004% registreerunuist

 

Ei hääletanud:  346058 häält, 26 aktsionäri/esindajat,

                1,074% registreeunuist

 

Üldkoosoleku juhataja               Üldkoosoleku protokollija

 

 

 

         Aktsiaseltsi  .Eesti Ühispank.  aktsionäride

                    korralise  üldkoosoleku

                          OTSUS  nr.9

Tallinnas,

04.04.1998.a.

 

Lähtudes Äriseadustiku  298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank

pohikirja  21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:

 

1. Valida AS-i Eesti Ühispank noukogu liikmeks Andres Lipstok.

 

Lisa:

1.A.Lipstok.i nousolek.

 

Hääletas poolt: 31780731 häält, 292 aktsionäri/esindajat,

                98,600% registreerunuist

 

Hääletas vastu: 1486 häält, 3 aktsionäri/esindajat,

                0,005% registreerunuist

 

Oli erapooletu: 37523 häält, 8 aktsionäri/esindajat,

                0,116% registreerunuist

 

Ei hääletanud:  412379 häält, 28 aktsionäri/esindajat,

                1,279% registreeunuist

 

 

Üldkoosoleku juhataja              Üldkoosoleku protokollija

 

 

 

         Aktsiaseltsi  .Eesti Ühispank.  aktsionäride

                   korralise  üldkoosoleku

                         OTSUS  nr.10

Tallinnas,

04.04.1998.a.

 

Lähtudes Äriseadustiku  298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank

pohikirja  21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:

 

1. Valida AS-i Eesti Ühispank noukogu liikmeks Aadu Luukas.

 

Lisa:

1.A.Luukas.e nousolek.

 

Hääletas poolt: 32053337 häält, 298 aktsionäri/esindajat,

                99,445% registreerunuist

 

Hääletas vastu: 892 häält, 2 aktsionäri/esindajat,

                0,003% registreerunuist

 

Oli erapooletu: 31164 häält, 7 aktsionäri/esindajat,

                0,097% registreerunuist

 

Ei hääletanud:  146726 häält, 24 aktsionäri/esindajat,

                0,455% registreeunuist

 

 

Üldkoosoleku juhataja                Üldkoosoleku protokollija

 

 

 

        Aktsiaseltsi  .Eesti Ühispank.  aktsionäride

                   korralise  üldkoosoleku

                         OTSUS  nr.11

Tallinnas,

04.04.1998.a.

 

Lähtudes Äriseadustiku  298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank

pohikirja  21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:

 

1. Valida AS-i Eesti Ühispank noukogu liikmeks Enn Pant.

 

Lisa:

1.E.Pant.i nousolek.

 

Hääletas poolt: 32036517 häält, 290 aktsionäri/esindajat,

                99,393% registreerunuist

 

Hääletas vastu: 33893 häält, 6 aktsionäri/esindajat,

                0,105% registreerunuist

 

Oli erapooletu: 9651 häält, 8 aktsionäri/esindajat,

                0,030% registreerunuist

 

Ei hääletanud:  152058 häält, 27 aktsionäri/esindajat,

                0,472% registreeunuist

 

 

Üldkoosoleku juhataja                 Üldkoosoleku protokollija

 

 

 

        Aktsiaseltsi  .Eesti Ühispank.  aktsionäride

                  korralise  üldkoosoleku

                        OTSUS  nr.12

Tallinnas,

04.04.1998.a.

 

Lähtudes Äriseadustiku  298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank

pohikirja  21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:

 

1. Valida AS-i Eesti Ühispank noukogu liikmeks Koit Uus.

 

Lisa:

1.K.Uus.i nousolek.

 

Hääletas poolt: 31950850 häält, 288 aktsionäri/esindajat,

                99,127% registreerunuist

 

Hääletas vastu: 11172 häält, 2 aktsionäri/esindajat,

                0,035% registreerunuist

 

Oli erapooletu: 112190 häält, 13 aktsionäri/esindajat,

                0,348% registreerunuist

 

Ei hääletanud:  157907 häält, 28 aktsionäri/esindajat,

                0,490% registreeunuist

 

Üldkoosoleku juhataja              Üldkoosoleku protokollija

 

 

 

          Aktsiaseltsi  .Eesti Ühispank.  aktsionäride

                    korralise  üldkoosoleku

                         OTSUS  nr.13

Tallinnas,

04.04.1998.a.

 

Lähtudes Äriseadustiku  298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank

pohikirja  21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:

 

1. Valida AS-i Eesti Ühispank noukogu liikmeks Tord Martin Olofsson.

 

Lisa:

1.T.M.Olofsson.i nousolek.

 

Hääletas poolt: 32024718 häält, 296 aktsionäri/esindajat,

                99,357% registreerunuist

 

Hääletas vastu: 15546 häält, 2 aktsionäri/esindajat,

                0,048% registreerunuist

 

Oli erapooletu: 41383 häält, 9 aktsionäri/esindajat,

                0,128% registreerunuist

 

Ei hääletanud:  150472 häält, 24 aktsionäri/esindajat,

                0,467% registreerunuist

 

Üldkoosoleku juhataja                 Üldkoosoleku protokollija

 

 

 

Eesti Ühispank juhatus