Andmed seisuga: 21.07.2024 11:16 (GMT+3)
Baltika BÖRSITEADE 30.04.2004
AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED
AS Baltika aktsionäride üldkoosoleku otsused
Toimumise aeg: 30. aprillil 2004.a.
Toimumise koht: AS Baltika, Veerenni tn.24, Tallinn
AS Baltika aktsionäride üldkoosolek võttis vastu
järgmised otsused:
1. Otsus nr.1 päevakorrapunkt 1 juures:
Kinnitada 2003.a. majandusaasta aruanne.
(hääletamise tulemused: poolt 98,40%, erapooletuid
1,60% registreerunud häältest)
2. Otsus nr.2 päevakorrapunkt 1 juures:
Kanda 2003.a. puhaskahjum summas 63 031 235 krooni
eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka.
(hääletamise tulemused: poolt 98,40%, vastu
1,48%, erapooletuid 0,12% registreerunud häältest)
3. Otsus nr.3 päevakorrapunkt 2 juures:
Täiendada vahetusvõlakirjade omanike soovil AS Baltika
06. aprilli 2001.a. aktsionäride üldkoosoleku otsusega
kinnitatud "Vahetusvõlakirjade tingimusi" selliselt, et
pikendada A võlakirjade tagasimaksmise tähtpäeva kuue
kuu võrra ja lubada täiendavalt märkida aktsiaid
A võlakirjade eest kuni 1. novembrini 2004.a.
Otsus puudutab 49 000 A-võlakirja 192 000-st, mis
peaks ettevõtte aktsiakapitali tooma täiendavalt
1 176 000 krooni / 75 160 eurot .Võlakirja vahetamise
hind Baltika aktsia vastu on 24.- krooni aktsia kohta.
(hääletamise tulemused: poolt 97,61%, vastu 1,48%
erapooletuid 0,91% registreerunud häältest)
Üldkoosolekust osavõtuks registreerus 3 402 860 häält,
mis esindasid 61,88 % aktsiatega määratud häälte
üldarvust (häälte üldarv 5 499 450 häält).
Ülle Järv
Finantsdirektor
+372 6302 731