Baltika                       BÖRSITEADE                        30.04.2004



AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



AS Baltika aktsionäride üldkoosoleku otsused





Toimumise aeg: 30. aprillil 2004.a.

Toimumise koht: AS Baltika, Veerenni tn.24, Tallinn



AS Baltika aktsionäride üldkoosolek võttis vastu

järgmised otsused:

  1.   Otsus nr.1 päevakorrapunkt 1 juures:

Kinnitada 2003.a. majandusaasta aruanne.

(hääletamise tulemused: poolt 98,40%, erapooletuid

1,60% registreerunud häältest)



  2.   Otsus nr.2 päevakorrapunkt 1 juures:

Kanda 2003.a. puhaskahjum summas 63 031 235 krooni

eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka.

(hääletamise tulemused: poolt 98,40%, vastu

1,48%, erapooletuid 0,12% registreerunud häältest)



  3.   Otsus nr.3 päevakorrapunkt 2 juures:

Täiendada vahetusvõlakirjade omanike soovil AS Baltika

06. aprilli 2001.a. aktsionäride üldkoosoleku otsusega

kinnitatud "Vahetusvõlakirjade tingimusi" selliselt, et

pikendada A  võlakirjade tagasimaksmise tähtpäeva kuue

kuu võrra ja lubada täiendavalt märkida aktsiaid

A võlakirjade eest kuni 1. novembrini 2004.a.



Otsus puudutab 49 000 A-võlakirja 192 000-st, mis 

peaks ettevõtte aktsiakapitali tooma täiendavalt  

1 176 000 krooni / 75 160 eurot .Võlakirja vahetamise 

hind Baltika aktsia vastu on  24.- krooni aktsia kohta.







(hääletamise tulemused: poolt 97,61%, vastu 1,48%

erapooletuid 0,91% registreerunud häältest)



Üldkoosolekust osavõtuks registreerus 3 402 860 häält,

mis esindasid 61,88 % aktsiatega määratud häälte

üldarvust (häälte üldarv 5 499 450 häält).





Ülle Järv

Finantsdirektor

+372 6302 731