Andmed seisuga: 23.08.2024 13:24 (GMT+3)
A/s "Rīgas farmaceitiskā fabrika" akcionāru pilnsapulcē 2004.gada
26.aprīlī tika pieņemti šādi lēmumi:
1. Sabiedrības 2003.gada pārskata apstiprināšana.
Apstiprināt zvērinātas revidentes Gintas Jaunzemes, licence Nr. 16,
pārbaudīto a/s "Rīgas farmaceitiskā fabrika" gada pārskatu par
2003.finansu gadu no 1.janvāra līdz 31.decembrim .
2. Sabiedrības Valdes locekļu atbrīvošana no atbildības par darbu 2003.
gadā.
Atbrīvot a/s "Rīgas farmaceitiskā fabrika" Valdes locekļus no
atbildības par darbu 2003.gadā.
3. 2003.gada darbības gada peļņas sadale.
5% no 2002.gada tīrās peļņas ieskaitīt Sabiedrības rezerves fondā,
pārējos peļņas daļu novirzīt Sabiedrības attīstībā.
4. Par a/s "Rīgas farmaceitiskā fabrika" akciju iekļaušanu regulētajā
tirgū.
Saglabāt AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika" publiskās akciju sabiedrības
statusu, iekļaujot akcijas regulētajā tirgū.
5. Par sabiedrības ierakstīšanu Komercreģistrā, statūtu jaunās
redakcijas apstiprināšana.
Pārreģistrēt Sabiedrību Latvijas Republikas Komercreģistrā. Apstiprināt
Sabiedrības statūtu jauno redakciju.
6. Kārtējā gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana.
Apstiprināt a/s "Rīgas farmaceitiskā fabrika" budžetu un darbības plānu
2004.gadam.
7. Sabiedrības padomes vēlēšanas.
Sabiedrības padomē ievēlēt:
Ludmila Kuprianova,
Livšics Aleksandrs,
Jānis Oskerko,
Vadims Telica,
Dailons Pakalns.
8. Sabiedrības valdes vēlēšanas
Sabiedrības valdē ievēlēt:
Bāliņš Kaspars,
Freimanis Uģis,
Rukavicins Vladimirs.
9. Zvērināta revidenta vēlēšanas
Ievēlēt par a/s "Rīgas farmaceitiskā fabrika" revidenti Gintu Jaunzemi,
licence Nr.16.
10. Pilnvarot ar pārpilnvarojuma tiesībām Marģeru Zeitmani veikt visas
darbības, kas saistītas ar šīs Sapulces lēmumu reģistrēšanu uzņēmumu
reģistrā, tai skaitā parakstīt pieteikumu, parakstīt, iesniegt un
saņemt ar reģistrēšanu saistītos dokumentus.
A/s "Rīgas farmaceitiskā fabrika"
valde.