27.04.2004, Rīgas farmaceitiskā fabrika, RIG

A/s  "Rīgas  farmaceitiskā  fabrika"  akcionāru  pilnsapulcē  2004.gada

26.aprīlī tika pieņemti šādi lēmumi:

1. Sabiedrības 2003.gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt  zvērinātas  revidentes  Gintas  Jaunzemes, licence Nr. 16,

pārbaudīto   a/s   "Rīgas  farmaceitiskā  fabrika"  gada  pārskatu  par

2003.finansu gadu no 1.janvāra līdz 31.decembrim .

2. Sabiedrības Valdes locekļu atbrīvošana no atbildības par darbu 2003.

gadā.

Atbrīvot   a/s   "Rīgas   farmaceitiskā  fabrika"  Valdes  locekļus  no

atbildības par darbu 2003.gadā.

3. 2003.gada darbības gada peļņas sadale.

5%  no  2002.gada  tīrās  peļņas  ieskaitīt Sabiedrības rezerves fondā,

pārējos peļņas daļu novirzīt Sabiedrības attīstībā.

4.  Par  a/s "Rīgas farmaceitiskā fabrika" akciju iekļaušanu regulētajā

tirgū.

Saglabāt  AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika" publiskās akciju sabiedrības

statusu, iekļaujot akcijas regulētajā tirgū.

5.   Par   sabiedrības   ierakstīšanu  Komercreģistrā,  statūtu  jaunās

redakcijas apstiprināšana.

Pārreģistrēt Sabiedrību Latvijas Republikas Komercreģistrā. Apstiprināt

Sabiedrības statūtu jauno redakciju.

6. Kārtējā gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana.

Apstiprināt a/s "Rīgas farmaceitiskā fabrika" budžetu un darbības plānu

2004.gadam.

7. Sabiedrības padomes vēlēšanas.

Sabiedrības padomē ievēlēt:

Ludmila Kuprianova,

Livšics Aleksandrs,

Jānis Oskerko,

Vadims Telica,

Dailons Pakalns.

8. Sabiedrības valdes vēlēšanas

Sabiedrības valdē ievēlēt:

Bāliņš Kaspars,

Freimanis Uģis,

Rukavicins Vladimirs.

9. Zvērināta revidenta vēlēšanas

Ievēlēt par a/s "Rīgas farmaceitiskā fabrika" revidenti Gintu Jaunzemi,

licence Nr.16.

10.  Pilnvarot ar pārpilnvarojuma tiesībām Marģeru Zeitmani veikt visas

darbības,  kas  saistītas  ar šīs Sapulces lēmumu reģistrēšanu uzņēmumu

reģistrā,  tai  skaitā  parakstīt  pieteikumu,  parakstīt,  iesniegt un

saņemt ar reģistrēšanu saistītos dokumentus.

A/s "Rīgas farmaceitiskā fabrika"

valde.