AB VILNIAUS DEGTINĖ

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO ŠAUKIMAS



Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2004 m. balandžio 29 d. 14.00 val.

bendrovės buveinėje, Panerių g. 47/2, Vilniuje, šaukiamas eilinis visuotinis

AB ,,Vilniaus degtinė” (įmonės kodas 2005728) akcininkų susirinkimas. Akcininkų

registracijos pradžia – 13.00 val.

	Akcininkai, atvykę į susirinkimą, turi pateikti asmens tapatybę

liudijantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai papildomai turi turėti įstatymo

nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

	Susirinkimo darbotvarkė:

1.Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir veiklos

ataskaitą.

2.Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.

3.2003 m. bendrovės veiklos ataskaitos tvirtinimas.

4.2003 m. bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

5.2003 m. bendrovės pelno paskirstymas.

6.Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

7.Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

8.Stebėtojų tarybos nario atšaukimas.

9.Naujo stebėtojų tarybos nario rinkimas.

10.Įgaliojimų suteikimas valdybai dėl ilgalaikio bendrovės turto įkeitimo

įforminant paskolas banke.



Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2004 m. balandžio 22 d.





Valentin Gavrilov

Juristas

(8~5)213 6579