Pēd. atjaunots: 21.07.2024 19:03 (GMT+3)
AB VILNIAUS DEGTINĖ
PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ
EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO ŠAUKIMAS
Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2004 m. balandžio 29 d. 14.00 val.
bendrovės buveinėje, Panerių g. 47/2, Vilniuje, šaukiamas eilinis visuotinis
AB ,,Vilniaus degtinė” (įmonės kodas 2005728) akcininkų susirinkimas. Akcininkų
registracijos pradžia – 13.00 val.
Akcininkai, atvykę į susirinkimą, turi pateikti asmens tapatybę
liudijantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai papildomai turi turėti įstatymo
nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
Susirinkimo darbotvarkė:
1.Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir veiklos
ataskaitą.
2.Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.
3.2003 m. bendrovės veiklos ataskaitos tvirtinimas.
4.2003 m. bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
5.2003 m. bendrovės pelno paskirstymas.
6.Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.
7.Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
8.Stebėtojų tarybos nario atšaukimas.
9.Naujo stebėtojų tarybos nario rinkimas.
10.Įgaliojimų suteikimas valdybai dėl ilgalaikio bendrovės turto įkeitimo
įforminant paskolas banke.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2004 m. balandžio 22 d.
Valentin Gavrilov
Juristas
(8~5)213 6579