Andmed seisuga: 21.07.2024 17:11 (GMT+3)
AB KLAIPĖDOS BALDAI
PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ
VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI
Akcininkų susirinkime, įvykusiame 2004 04 13, priimti šie nutarimai:
1) pritarta auditoriaus ataskaitai;
2) patvirtinta bendrovės 2003 m. veiklos ataskaita;
3) patvirtinta 2003 m. finansinė atskaitomybė (turtas
80 264 324 Lt, grynasis pelnas 3 909 422 Lt);
4) patvirtintas pelno paskirstymas:
dividendams 816 631 Lt,
kiti paskirstymai 2 407 017 Lt
likusį pelną 16 880 765 Lt palikti neskirstytą, nukreipti
apyvartinių lėšų papildymui.
5) auditoriumi 2004 metams išrinkta audito kompanija
UAB"PricewaterhouseCooper", jai nustatytas atlyginimas;
6) Išrinkta nauja stebėtojų taryba - UAB koncernas "SBA"atstovai
Dalia Maleckienė, Egidijus Valentinavičius ir Virgilijus Rančys;
7)priimta nauja AB "Klaipėdos baldai" įstatų redakcija;
8) patvirtinti šie valdybos nutarimai:
a) pratęsti 500 000EUR paskolos sutartį ir įkeisti ilgalaikį
turtą, bei atsargas;
b)laiduoti AB bankui "NORD/LB Lietuva" visu turtu už
UAB koncernas "SBA" 2 115 000 EUR paskolą;
c)atnaujinti 2 544 000 EUR investicinio kredito sutartį su
AB "Vilniaus bankas" iki 2009 m. spalio 01d. ir įkeisti
ilgalaikį turtą, atsargas ir pinigines lėšas sąskaitoje.
Dalius Jarmalavičius
Finansų direktorius
8-46-313958