AB KLAIPĖDOS BALDAI

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



Akcininkų susirinkime, įvykusiame 2004 04 13, priimti šie nutarimai:

1) pritarta auditoriaus ataskaitai;

2) patvirtinta bendrovės 2003 m. veiklos ataskaita;

3) patvirtinta 2003 m. finansinė atskaitomybė (turtas

  80 264 324 Lt, grynasis pelnas 3 909 422 Lt);

4) patvirtintas pelno paskirstymas:

   dividendams 816 631 Lt,

   kiti paskirstymai 2 407 017 Lt

  likusį  pelną 16 880 765 Lt palikti neskirstytą, nukreipti 

  apyvartinių   lėšų papildymui.

5) auditoriumi 2004 metams išrinkta audito kompanija

  UAB"PricewaterhouseCooper", jai nustatytas atlyginimas;

6) Išrinkta nauja stebėtojų taryba - UAB koncernas "SBA"atstovai

 Dalia Maleckienė, Egidijus Valentinavičius ir Virgilijus Rančys;

7)priimta nauja AB "Klaipėdos baldai" įstatų redakcija;

8) patvirtinti šie valdybos nutarimai:

   a) pratęsti 500 000EUR paskolos sutartį ir įkeisti ilgalaikį

  turtą, bei atsargas;

   b)laiduoti AB bankui "NORD/LB Lietuva" visu turtu už

  UAB koncernas "SBA" 2 115 000 EUR paskolą;

   c)atnaujinti 2 544 000 EUR investicinio kredito sutartį su

  AB "Vilniaus bankas" iki 2009 m. spalio 01d. ir įkeisti

  ilgalaikį turtą, atsargas ir pinigines lėšas sąskaitoje.





Dalius Jarmalavičius

Finansų direktorius

8-46-313958