Rīgas Fondu birža						13.10.2004



AKCIJU SABIEDRĪBAS SAF TEHNIKA KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMU PROJEKTI



1. Darba kārtībā:

Par Valdes ziņojumu.

Lēmums: Apstiprināt valdes ziņojumu par iepriekšējā gada darbības rezultātiem.



2. Darba kārtībā:

Par Padomes ziņojumu.

Lēmums: Apstiprināt padomes ziņojumu par iepriekšējā gada darbības rezultātiem.



3. Darba kārtībā:

Par Sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums: Apstiprināt sabiedrības gada pārskatu.



4. Darba kārtībā:

Par Sabiedrības Padomes locekļu ievēlēšanu

Lēmums: Par Sabiedrības Padomes locekļiem uz 3 gadu termiņu ievēlēt ________________,

________________,  ________________, _______________ un __________________.



5. Darba kārtībā:

Par Sabiedrības revidenta iecelšanu

Lēmums: Par Sabiedrības revidentu iecelt ___________________ un pilnvarot valdi 

vienoties ar revidentu par tā atalgojuma apmēru.



6. Darba kārtībā:

Par iepriekšējā gada peļņas izlietojumu

Lēmumi:

1) Daļu iepriekšējā gada peļņas 990060 LVL (deviņdesmit deviņi tūkstoši sešdesmit 

lati) apmērā izmaksātu dividendēs, nosakot izmaksas summu 1 LVL (viens Latvijas 

lats) par akciju. 



2) Iepriekšējā gada peļņas daļu 1980120 LVL (viens miljons deviņsimt astoņdesmit 

tūkstoši simt divdesmit lati) apmērā pievienot pamatkapitālam un emitēt 1980120 

(viens miljons deviņsimt astoņdesmit tūkstoši simt divdesmit) jaunas sabiedrības 

akcijas ar nominālvērtību 1 LVL (viens Latvijas lats) par akciju, bonus akciju veidā, 

sadalot tās proporcionāli starp esošajiem akcionāriem. 



2.1) Apstiprināt Sabiedrības statūtu 2.1. grozījumus, izsakot to šādā redakcijā:

„Sabiedrības pamatkapitāls ir LVL 2’970’180.00 (divi miljoni deviņsimt septiņdesmit 

tūkstoši simt astoņdesmit Latvijas lati). ko veido 2’970’180  (divi miljoni deviņsimt 

septiņdesmit tūkstoši simt astoņdesmit) akcijas. Sabiedrības akcijas tiek izlaistas 

kā vērtspapīri”



3) Iepriekšējā gada peļņas daļu 950389 LVL (deviņsimt piecdesmit tūkstoši trīssimt 

astoņdesmit deviņi lati) apmērā pievienot sabiedrības rezerves fondam.



7. Darba kārtībā:

Citi jautājumi

Lēmums: 

1) Pilnvarot ar pārpilnvarojuma tiesībām valdes priekšsēdētāju Normundu Bergu sagatavot 

un parakstīt visus nepieciešamos dokumentus, kas nepieciešami sapulcē pieņemto lēmumu, 

kā arī statūtu grozījumu reģistrēšanai Komercreģistrā, kā arī sagatavot un parakstīt 

visus nepieciešamos dokumentus atkārtotai iesniegšanai Komercreģistrā, ja iesniegtie 

dokumenti iepriekš tikuši noraidīti



2) Pilnvarot juriskonsultu Valdi Bergu iesniegt visus nepieciešamos dokumentus 

Komercreģistrā, kā arī iesniegt paskaidrojumus, ja tādi nepieciešami, lai nodrošinātu 

akcionāru sapulces pieņemto lēmumu reģistrāciju, kā arī saņemt no Komercreģistra visus 

nepieciešamos dokumentus.