Last update: 22.08.2024 00:34 (GMT+3)
Rīgas Fondu birža 13.10.2004
AKCIJU SABIEDRĪBAS SAF TEHNIKA KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMU PROJEKTI
1. Darba kārtībā:
Par Valdes ziņojumu.
Lēmums: Apstiprināt valdes ziņojumu par iepriekšējā gada darbības rezultātiem.
2. Darba kārtībā:
Par Padomes ziņojumu.
Lēmums: Apstiprināt padomes ziņojumu par iepriekšējā gada darbības rezultātiem.
3. Darba kārtībā:
Par Sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu
Lēmums: Apstiprināt sabiedrības gada pārskatu.
4. Darba kārtībā:
Par Sabiedrības Padomes locekļu ievēlēšanu
Lēmums: Par Sabiedrības Padomes locekļiem uz 3 gadu termiņu ievēlēt ________________,
________________, ________________, _______________ un __________________.
5. Darba kārtībā:
Par Sabiedrības revidenta iecelšanu
Lēmums: Par Sabiedrības revidentu iecelt ___________________ un pilnvarot valdi
vienoties ar revidentu par tā atalgojuma apmēru.
6. Darba kārtībā:
Par iepriekšējā gada peļņas izlietojumu
Lēmumi:
1) Daļu iepriekšējā gada peļņas 990060 LVL (deviņdesmit deviņi tūkstoši sešdesmit
lati) apmērā izmaksātu dividendēs, nosakot izmaksas summu 1 LVL (viens Latvijas
lats) par akciju.
2) Iepriekšējā gada peļņas daļu 1980120 LVL (viens miljons deviņsimt astoņdesmit
tūkstoši simt divdesmit lati) apmērā pievienot pamatkapitālam un emitēt 1980120
(viens miljons deviņsimt astoņdesmit tūkstoši simt divdesmit) jaunas sabiedrības
akcijas ar nominālvērtību 1 LVL (viens Latvijas lats) par akciju, bonus akciju veidā,
sadalot tās proporcionāli starp esošajiem akcionāriem.
2.1) Apstiprināt Sabiedrības statūtu 2.1. grozījumus, izsakot to šādā redakcijā:
„Sabiedrības pamatkapitāls ir LVL 2’970’180.00 (divi miljoni deviņsimt septiņdesmit
tūkstoši simt astoņdesmit Latvijas lati). ko veido 2’970’180 (divi miljoni deviņsimt
septiņdesmit tūkstoši simt astoņdesmit) akcijas. Sabiedrības akcijas tiek izlaistas
kā vērtspapīri”
3) Iepriekšējā gada peļņas daļu 950389 LVL (deviņsimt piecdesmit tūkstoši trīssimt
astoņdesmit deviņi lati) apmērā pievienot sabiedrības rezerves fondam.
7. Darba kārtībā:
Citi jautājumi
Lēmums:
1) Pilnvarot ar pārpilnvarojuma tiesībām valdes priekšsēdētāju Normundu Bergu sagatavot
un parakstīt visus nepieciešamos dokumentus, kas nepieciešami sapulcē pieņemto lēmumu,
kā arī statūtu grozījumu reģistrēšanai Komercreģistrā, kā arī sagatavot un parakstīt
visus nepieciešamos dokumentus atkārtotai iesniegšanai Komercreģistrā, ja iesniegtie
dokumenti iepriekš tikuši noraidīti
2) Pilnvarot juriskonsultu Valdi Bergu iesniegt visus nepieciešamos dokumentus
Komercreģistrā, kā arī iesniegt paskaidrojumus, ja tādi nepieciešami, lai nodrošinātu
akcionāru sapulces pieņemto lēmumu reģistrāciju, kā arī saņemt no Komercreģistra visus
nepieciešamos dokumentus.